Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros - ACFCS

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Profesionales del sector público y privado unidos para trabajar en el combate de los delitos financieros

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es una organización compuesta por profesionales del sector público y privado que trabajan en diferentes disciplinas para el control, detección y combate de la delincuencia financiera. El ámbito de la delincuencia financiera abarca desde los delitos que la componen, como el fraude, lavado de dinero y la corrupción, hasta los esfuerzos para combatirla, incluyendo la debida diligencia y cumplimiento institucional, esfuerzos normativos y de cumplimiento de los organismos gubernamentales, y la recuperación de activos en manos de los delincuentes financieros. ACFCS proporciona el título de Especialistas Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés), que se obtiene luego de aprobar un riguroso examen que fue elaborado siguiendo los más altos niveles en la preparación de exámenes y estándares psicométricos.

08/06/2026

Your ACFCS membership badges came back from summer vacation with a major glowup. 💅

07/24/2026

🐶🏆 CASE SNIFFED. MATCH SOLVED. SHERLOCK ADVANCES.

No suspicious transaction escaped his nose.

Armed with Bark-to-the-Future Investigation, Sherlock Bones, CFCS tracked down the win and sniffed out a hard-fought victory over Fiscal Fennec Fletch to earn his place in the next round of the CeriFi Cup!

Fraudsters may be able to hide their money... but they can't hide from Sherlock. 🔍💰

👏 Congratulations to Sherlock Bones, CFCS and everyone who voted!

The trail doesn't end here... who's brave enough to face the financial crime-fighting hound next? 🐶🏆

07/21/2026

‼️ It's your last chance to help CeriFi's unrivaled Learning and Development Team clinch a Top 100 spot in the OnCon Icon Awards‼️

Voting ends tomorrow, Wed. July 22.

If we've helped you grow in your career, help us win by voting here ➡️ https://lnkd.in/g84c7WgA

07/17/2026

There's still time to cast your vote to help CeriFi's elite Learning and Development Team clinch a Top 100 spot in the OnCon Icon Awards!

Voting is now open through July 22. If you've taken a course, earned a designation, or completed your mandatory CE requirements through one of our platforms, help us win by voting here ➡️ https://lnkd.in/g84c7WgA

05/25/2026

Today, we remember and honor the brave men and women who made the ultimate sacrifice for our country. 🇺🇸

06/20/2023

¿Listo para aprender nuevas formas de combatir los delitos financieros en el mundo de las criptomonedas?

Únase a nosotros para este webinario repleto de consejos, herramientas y técnicas de código abierto que puede aplicar hoy para investigar transacciones en el criptoespacio.

Regístrese ahora: https://bit.ly/43O4bmX

06/01/2023

¡Vea la lista de empresas que participan en el taller presencial sobre prevención de lavado de dinero e innovación en la gestión de riesgos digitales! No se pierda esta oportunidad única de establecer contactos que tendrá lugar en el Hotel W de Bogotá el 22 de junio.

Inscríbase Hoy: https://www.acfcs.org/la-evolucion-del-lavado-de-dinero-hacia-una-realidad-financiera-colombia

05/18/2023

¡No pierda esta oportunidad! Aproveche las tarifas descontadas para miembros y no miembros de ACFCS hasta el 12 de Mayo para asistir al evento presencial en Bogotá, Colombia.

Regístrase hoy: https://bit.ly/42k82aZ

05/16/2023

No te pierdas esta oportunidad de conocer las principales tendencias, los problemas emergentes y los desafíos de cumplimiento de delitos financieros (lavado de dinero) en Latinoamérica de la mano de Fernando Noval, Responsable del Área de Cumplimiento ALD/CFT - Prevención de la Corrupción.

Inscribirse: https://bit.ly/3I4tEjA

Address

3116 5th Street
Metairie, LA
70002

Telephone

(786) 517-2722

Website

http://www.delitosfinancieros.org/

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