24/04/2024
Бачення AML.point щодо розвитку фінансового моніторингу та як наш продукт вирішує актуальні питання на цю тему
🔍 AML.point підтримує розвиток фінансового моніторингу в Україні
18 квітня 2024 року відбувся національний форум "Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні на період 2024-2026 років", який був організований спільними зусиллями Державна служба фінансового моніторингу України та Академія фінансового моніторингу за підтримки Спеціального представника Головування – Координатора проектів OSCE projects in Ukraine / Проєкти ОБСЄ в Україні. Окрім Держфінмоніторингу, у заході брали участь представники Національний банк України, які також висловили свої погляди на актуальні питання фінмоніторингу.
📃В ході Форуму розглядались такі питання:
-концептуальні засади засади стратегії розвитку системи фінансового моніторингу;
-основні тенденції формування державної політики у сфері фінансового моніторингу;
-стратегія розвитку системи державного фінансового моніторингу у банківській сфері та на ринку фінансових послуг;
-стратегічні документи щодо розвитку ринку капіталу України;
-стратегія реформування системи професійної підготовки у сфері фінансової розвідки;
-шляхи удосконалення системи розслідування злочинів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму;
-фінансування розслідування, як інструмент боротьби з корупцією;
-формування комплексної адміністративної звітності.
🚀 AML.point розглядає розвиток фінансового моніторингу у банках та необанківських фінансових установах як важливу стратегічну задачу
Наша система спрямована на автоматизацію процесів та вирішення питань фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів, аналізу операцій та оцінки ризиків. Ми допомагаємо зберігати дані про клієнтів у безпечному та структурованому форматі, а також забезпечуємо формування переліків клієнтів та звітності відповідно до вимог регулятора.
Ці зусилля підвищують актуальність нашого продукту, надаючи клієнтам ефективний інструмент для ведення фінансового моніторингу відповідно до вимог регулятивних органів.
Можливості AML.point:
🔹 Зберігання даних та ведення електронних анкет контрагентів за форматом та вимогами НБУ.
🔹 Ідентифікація клієнтів та контрагентів за стандартами KYC та AML.
🔹 Аналіз операцій та автоматична оцінка ризиків.
🔹 Моніторинг ділових відносин з клієнтами та формування списків за рівнями ризику.
🔹 Автоматичне формування статистичних звітів для НБУ та надсилання повідомлень до Державної служби фінансового моніторингу.
📨Напишіть нам
щоб дізнатися більше про AML.point або почати користуватися системою https://aifintech.ua/amlpoint -form
#фінмоніторинг #нбу #необанки
