19/07/2022
警示帳戶à甚麼是警示帳戶??
警示帳戶通常是由警察通報金融單位,暫停某某自然人帳戶的交易功能
會變成警示帳戶通常有下列兩種原因
1有明確的犯罪所得匯入匯出
2 帳戶有洗錢的嫌疑
警示帳戶的與貸款的關係
由於近年來詐騙手法日新月異,很多人透過網路借款,沒遇到真正的代辦公司,卻找上了詐騙集團,要怎麼分辨誰是代辦?誰是詐騙集團呢??
1. 真正的代辦,不會說要幫你包裝銀行流水,做銀行薪轉,然後叫你幫他匯款
2. 真正的代辦,不會跟你說要收取存摺提款卡與存摺銀行印章正本
3. 真正代辦,不會跟你要網路銀行帳號密碼
4. 變成警示帳戶以後,因為帳戶不能收款,並且銀行為了避免借款人不是本人借款,也就不能辦理貸款
一旦你配合假代辦做了上列三件事,很有可能觸犯幫助詐欺或者幫助洗錢的罪名,
然後旋即變成警示帳戶,直到法院作出裁判結果才能解除警示帳戶
慎選代辦~~遠離詐騙!!
