23/06/2022
30 июня на вебинаре «Платформа ЗСК. Выполнение требований регулятора в части контроля клиентов и операций» будут рассмотрены следующие вопросы:
• Контроль клиентов и операций по реестру уровней риска, полученному из Платформы ЗСК:
- Загрузка и хранение информации об уровне риска индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, полученной в рамках взаимодействия с Платформой ЗСК;
- Проверка клиентов по реестру уровней риска;
- Хранение и отображение в анкете клиента информации об уровне риска, полученной в рамках взаимодействия с Платформой ЗСК;
- Возможность проверки клиентов при открытии счета;
- Возможность контроля клиентов и контрагентов при выполнении операций.
• Планы по развитию функциональности.
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий ИТ-подразделений и менеджеры по рискам.
С 1 июля 2022 года в полном объеме начинает функционировать Платформа Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК).
В ходе вебинара будут продемонстрированы возможности решения ЦФТ-Банк, позволяющего автоматизировать процессы, связанные с выполнением требований регулятора.
Докладчики на мероприятии - Закутько Татьяна, ведущий инженер-технолог дирекции «Расчеты»; Корытова Елизавета, ведущий инженер-тестировщик дирекции «Расчеты».
Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.
Регистрация: https://www.cft.ru/events/event/6632