29/01/2020
Atenţie antreprenori! Începând din acest an, este obligatoriu să declaraţi beneficiarul real al societăţii pe care o deţineţi.
Temeiul este dat de legea nr 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Declaraţia trebuie depusă la înmatriculare, apoi anual sau ori de câte ori intervine o modificare în ceea ce priveşte beneficiarul real al persoanei juridice. Dacă vă întrebaţi ce este beneficiarul real, iată o definiţie a acestuia: beneficiarul real este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizica în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. Declaraţia se poate da în faţa reprezentantului oficiului Registrului Comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.