18/02/2024
**¡Atención Propietarios de Corporaciones y LLCs! Todo lo que Debes Saber sobre el Nuevo Requerimiento del Reporte BOI**
En un esfuerzo por fortalecer la transparencia financiera y combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se ha introducido un nuevo requisito que afecta a todas las personas que poseen una corporación o una compañía de responsabilidad limitada (LLC) en Estados Unidos y en PUERTO RIC el Reporte de Beneficiario Final o BOI.
# # # ¿Qué es el Reporte BOI?
El Reporte de Beneficiario Final (BOI) es una herramienta clave para las autoridades para identificar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan una entidad legal. Este reporte requiere que las corporaciones y LLCs proporcionen información detallada sobre sus beneficiarios finales, es decir, aquellas personas que poseen o controlan más del 25% de la entidad o que tienen poderes significativos de gestión.
# # # ¿Quién Debe Cumplir?
Si eres dueño de una corporación o LLC, independientemente de tu tamaño o del sector en el que operas, es probable que este requisito te afecte. Hay algunas exenciones específicas, pero la mayoría de las entidades comerciales necesitarán completar este reporte.
# # # ¿Cómo y Cuándo Reportar?
El proceso de reporte variará según tu jurisdicción, pero generalmente implica completar un formulario detallado y enviarlo a la autoridad reguladora correspondiente antes de una fecha límite específica anualmente. Es crucial comenzar a recopilar la información necesaria lo antes posible, ya que la identificación y verificación de los beneficiarios finales pueden llevar tiempo.
Si te incorporaste antes del 1 de enero de 2024 tienes hasta antes del 1 de enero de 2025 para completarlo.
Si te incorporaste del 1 de enero de 2024 en adelante tienes 30 dias para completarlo.
IMPORTANTE: si no sometes el reporte vas a tener que pagar $500 en multas diarias.
# # # ¿Por Qué es Importante?
Cumplir con este requisito no solo es fundamental para evitar sanciones, sino que también juega un papel crucial en tus esfuerzos por operar de manera transparente y ética. Al asegurarte de que tu empresa cumple con estos nuevos estándares de reporte, no solo estás contribuyendo a la lucha global contra actividades financieras ilícitas, sino que también estás construyendo una base sólida de confianza con tus socios comerciales y clientes.
Si no tienes contable me puedes escribir ✏️✏️.
Lymaris Pacheco
