fraudit | zero tolerancji dla nadużyć

29/04/2016

Jako sceptyk, zakładam, że takie przypadki nie zaczęły się wydarzać dopiero niedawno, raczej dopiero niedawno zostały ujawnione...

World money exchange tells 11,000 financial institutions to update their software after US$81m was stolen from account of Bangladesh central bank

30/03/2016

Krótko i dosadnie - już jest...

Our 2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse examines 1483 cases of occupational fraud that occurred in more than 100 countries.

19/01/2016

I ponownie, jedyne co da się powiedzieć, to "lepiej późno niż wcale"....

18/12/2015

Podobno lepiej późno niż wcale...

European Commission - Press Release details page - European - Press release Commission Brussels, 8 December 2015 Negotiators of the European Parliament, the Council and the Commission have agreed on the first EU-wide legislation on cybersecurity. Information systems – computing resources such as net…

17/12/2015

Będzie zapewne nieco trudniej, ale za to przejrzyściej.

Na mocy tzw. wielkiej nowelizacji, która weszła w życie 1 lipca br., do polskiego procesu karnego wprowadzono nowy zakaz dowodowy, zbliżony nieco do amerykańskiej doktryny...

25/11/2015

Ciekawostka? Raczej przyszłość...

Moody’s identifies three key factors it will look at to determine a credit impact associated with a cyber event.

18/11/2015

Typowy przykład oderwania od rzeczywistości - sam otwierałem kilka kont na przelew i do tej pory nie przypominam sobie, aby tytuł przelewu wyraźnie określał jego cel.
Wdrożenie tego pomysłu wymaga określenia zasady związanej z tytułem przelewu po stronie banku, który umożliwia otwarcie konta "na przelew", tak aby akceptował tylko określone tytuły przelewów. Dopiero wtedy bank zleceniodawcy mógłby taką próbę rozpoznać. Sensowna implementacja tego wymaga jednolitości w całym sektorze.
Warto też zastanowić się, czy obecne umowy / regulaminy w ogóle przewidują możliwość odstąpienia od realizacji dyspozycji klienta w takiej sytuacji...

Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendację dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie. Jeden z jej punktów dotyczy tzw. kont zakładanych przelewem. Tak jak można było oczekiwać, nadzór ograniczył możliwość otwierania kont z wykorzystaniem tej procedury. Ale zostaw…

30/09/2015

Dlatego należy rozważyć wzięcie przykładu z Hiszpanii, gdzie przed kilkoma miesiącami weszło w życie prawo dot. corporate criminal liability.
Pozwala ono m.in. na uproszczony proces osądzania firm, które jako pierwszy krok muszą wylegitymować się odpowiednimi mechanizmami kontroli wewnętrznej. Dla tych, którzy nie są w stanie tego zrobić, pozostaje tylko wymierzenie kary.

Doradca sieci Play tworzył fałszywe umowy z danymi klientów i wyłudzał telefony. Mógł ich oraz firmę narazić na straty liczone w setkach tysięcy złotych.

16/09/2015

Celna obserwacja! Mało kto zwraca uwagę na fakt, że nasze urządzenia biurowe niejednokrotnie stanowią także nośniki danych i jako takie powinny podlegać określonym procedurom bezpieczeństwa informacji.

Sharon KnowlesForensics, Cyber Crime Prevention, Internet Security, Fraud Awareness, Online Classifieds, Cyber SecurityFollowUnfollowFollowingLoadingIdentity Theft: Access Through Your Copier/PrinterSep 14, 20152 views0 Likes0 CommentsShare on LinkedInShare on FacebookShare on Twitter One of the few…

16/09/2015

A dostępne mi statystyki fraudowe potwierdzają, że konta otwarte za pomocą przelewu weryfikacyjnego są jednym z podstawowych narzędzi wyłudzeń.

Do pełni obrazu rynku wyłudzeń na takie konta należałoby jeszcze dodać PKO BP, które wprawdzie już od dłuższego czasu nie otwiera w ten sposób rachunków, ale ma ich sporą pulę, przez co są one nadal często wykorzystywane.

Jedną z procedur upraszczających zakładanie kont osobistych jest weryfikacja tożsamości klienta na podstawie danych z przelewu. Dzięki temu można szybko i wygodnie otworzyć rachunek przez internet. Dni tej usługi wydają się być jednak policzone. Komisja Nadzoru Finansowego chce zakazać otwierania ko…

14/09/2015

Dobrze, że staramy się nadążyć za światowymi trendami, źle, że po uchwaleniu odpowiednich przepisów nie widać, aby były one faktycznie egzekwowane.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację prawa karnego, wprowadzającą doń kary za finansowanie grup terrorystycznych, zmowę przy praniu pieniędzy i zrównanie sankcji za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych.

10/09/2015

Wprawdzie prześmiewczo napisane, ale niestety tak to właśnie w większości przypadków wygląda. Zabrakło jedynie obrazu sytuacji w banku, która (oczywiście w zależności od instytucji) także może daleko nie odbiegać od zaprezentowanego obrazu.

Okradli mnie w Tajlandii, kiedy byłem w Bieszczadach.