FiberPay

28/10/2025

Najnowsza aktualizacja FATF z 24 października 2025 r. przynosi zmiany na liście krajów wysokiego ryzyka. Więcej informacji na stronie

Przegląd krajów wysokiego ryzyka według FATF i UE, które są monitorowane ze względu na brak skutecznych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

12/05/2025

Nasz plugin płatności WooCommerce oficjalnie w katalogu pluginów Wordpress.
https://wordpress.org/plugins/fiberpay-payment-gateway

Fiberpay payment gateway plugin for WooCommerce . Contribute to fiberpay/fiberpay-payment-gateway development by creating an account on GitHub.

10/01/2025

systemaml.pl 🤝

Ciężko pracujesz budując biznes? Nie daj się wykorzystać, upewnij się, że nie łamiesz prawa. Za przelew od klienta możesz mieć niezłe kłopoty! ⬇️

To nie pomyłka. Dla nieuczciwych przedsiębiorców, jesteś potencjalną ofiarą. Wiesz jak się przed tym chronić? Sprawdź, czy Twoi kontrahenci, działają zgodnie z prawem. Przyjmując ich zlecenia, stajesz się współwinny praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroyzmu. Nie daj się wrobić. ❌

Czytaj więcej:
https://systemaml.pl/kompendium

02/01/2025

Wiele firm nieświadomie popełnia błędy w zakresie przepisów AML, które mogą prowadzić do milionowych kar finansowych i utraty reputacji. Sprawdź, czy unikasz najczęstszych pułapek!

Najczęstsze błędy:

👉🏼 ⁠Brak analizy ryzyka – Twoja firma może nie wiedzieć, jakie transakcje stanowią zagrożenie.

👉🏼 ⁠Niewłaściwa weryfikacja klientów – współpraca z nieuczciwymi kontrahentami to ogromne ryzyko.

👉🏼 Przestarzałe procedury – przepisy zmieniają się często, a Twoje działania muszą za nimi nadążać.

👉🏼 ⁠Zaniedbanie obowiązku raportowania – niezgłaszanie podejrzanych transakcji do GIIF może być poważnym przewinieniem.

👉🏼 ⁠Brak szkoleń – pracownicy nie zawsze potrafią rozpoznać sygnały ostrzegawcze.

Co możesz zrobić, by się zabezpieczyć?

1.⁠ ⁠Regularnie analizuj ryzyko, aby lepiej rozumieć potencjalne zagrożenia.
2.⁠ ⁠Zadbaj o dokładną weryfikację klientów i ich transakcji.
3.⁠ ⁠Aktualizuj wewnętrzne procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.⁠ ⁠Zgłaszaj podejrzane działania – nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych.
5.⁠ ⁠Szkol swój zespół, by wiedział, jak reagować w podejrzanych sytuacjach.

Nie ryzykuj przyszłości swojej firmy. Kilka prostych kroków wystarczy, by uniknąć kosztownych błędów i spać spokojnie!

Chcesz dowiedzieć się więcej? 🔽
https://systemaml.pl

30/12/2024

🚨 UWAŻAJ 🚨 Przestępcy szukają sposobów, by legalizować środki pochodzące z nielegalnych źródeł, a małe i średnie przedsiębiorstwa są dla nich często łatwym celem.

👉🏼 Fałszywi kontrahenci próbują zawierać podejrzane transakcje.
👉🏼 Gotówka z nielegalnych źródeł może trafiać do Twojego obrotu.
👉🏼 Przestępcy wykorzystują Twoje konto firmowe jako pośrednika w przekazywaniu środków.

Dlaczego Twoja firma?

Przestępcy chętnie wybierają firmy, które nie mają wdrożonych odpowiednich procedur AML. Bez analizy ryzyka i polityki weryfikacji klienta (KYC), łatwo jest przemycić nielegalne działania jako "zwykłą" działalność biznesową.

Co możesz zrobić?

✅ Wdrożyć procedury AML i regularnie je aktualizować.
✅ Przeprowadzać dokładną weryfikację klientów oraz ich transakcji.
✅ Szkolić zespół w rozpoznawaniu podejrzanych działań.

Nie pozwól, aby Twoja firma stała się narzędziem w rękach przestępców. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu i reputacji! Czytaj więcej na: https://systemaml.pl

28/12/2024

❌ Twoja firma może być zagrożona ❌ Kary finansowe będą ogromne! Poniżej znajdziesz krok po kroku, jak to zweryfikować:

👉🏼 Określ, czy Twoja działalność podlega regulacjom AML.
Nie wszystkie branże muszą wdrażać te procedury, ale jeśli działasz np. w sektorze finansowym, prawniczym lub handlu dobrami luksusowymi, na pewno Cię dotyczą.

👉🏼 Przeprowadź analizę ryzyka.
Zidentyfikuj, jakie ryzyka związane z praniem pieniędzy mogą występować w Twojej działalności. To kluczowy element wymogów AML.

👉🏼 Sprawdź, czy masz odpowiednie procedury wewnętrzne.
Obowiązkowa jest m.in. polityka KYC (Know Your Customer), rejestr transakcji oraz procedury raportowania podejrzanych operacji.

👉🏼Zapewnij szkolenia pracownikom.
Osoby mające kontakt z klientami i transakcjami powinny być odpowiednio przeszkolone w zakresie rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy i mieć tego pełną świadomość.

👉🏼 Zgłoś się do GIIF, jeśli to wymagane.
Niektóre firmy muszą zarejestrować się w Generalnym Inspektoracie Informacji Finansowej i raportować podejrzane transakcje.

❌ Nie ryzykuj – brak zgodności z wymogami AML może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale również utratą zaufania klientów. Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia, aby mieć pewność, że Twoja firma działa zgodnie z prawem!

Więcej na: https://systemaml.pl/

26/12/2024

Czy wiesz że Twoja firma może być wykorzystywana do prania pieniędzy? Przestępcy szukają sposobów, by legalizować środki pochodzące z nielegalnych źródeł, a małe i średnie przedsiębiorstwa są dla nich łatwym celem.

Jak to działa?
👉🏼 Fałszywi kontrahenci mogą próbować zawierać podejrzane transakcje
👉🏼 Gotówka z nielegalnych źródeł może trafiać do Twojego obrotu
👉🏼 Przestępcy mogą wykorzystywać Twoje konto firmowe jako pośrednika w przekazywaniu środków

Dlaczego Twoja firma?
Przestępcy chętnie wybierają firmy, które nie mają wdrożonych odpowiednich procedur AML. Bez analizy ryzyka i polityki weryfikacji klienta (KYC), łatwo jest przemycić nielegalne działania jako “zwykłą” działalność biznesową.

Co możesz zrobić?
• Wdrożyć procedury AML i regularnie je aktualizować
• Przeprowadzać dokładną weryfikację klientów oraz ich transakcji
• Szkolić zespół w rozpoznawaniu podejrzanych działań

Nie pozwól, aby Twoja firma stała się narzędziem w rękach przestępców. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu i reputacji!

21/11/2024

📣 Wiesz, że na liście sankcyjnej MSWiA jest P***k? 🇵🇱

Okazuje się, że jedną z osób fizycznych wpisanych na tę listę jest P***k, Błażej Bernard R., wraz z jego firmą REIVEN TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Jego spółka została powiązana z omijaniem międzynarodowych sankcji poprzez eksport towarów o podwójnym zastosowaniu, wykorzystywanych w rosyjskich systemach wojskowych. Towary te trafiały do Rosji przez pośredników w Kazachstanie i Chinach.

Ciekawostką jest, że wspomniany Bernard R. prezes tej firmy prowadzi inną działalność o bardzo zbliżonym profilu. Czy jest to przypadek? Trudno powiedzieć. Takie sytuacje przypominają, jak ważne jest skuteczne zarządzanie ryzykiem i weryfikacja kontrahentów.

Dzięki SystemAML możesz skuteczniej identyfikować beneficjentów rzeczywistych i analizować ryzyka związane z PEP-ami czy sankcjami. Narzędzie to wspiera instytucje obowiązane w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostarczając kompleksowe rozwiązania – od identyfikacji powiązań po raportowanie do GIIF. 🕵️‍♀️

Sprawdź, jak SystemAML może pomóc Twojej firmie na https://vist.ly/3mmzjsc. 🚀

Weryfikacja klientów i transakcji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spełnij wymogi ustawowe i uniknij kar.

05/11/2024

Kiedy ostatni raz sprawdziliście kontrahentów i klientów na listach sankcyjnych. Od tego roku każda firma ma obowiązek ustawowy https://systemaml.pl/wyszukiwarka-list-sankcyjnych/

25/10/2024

Każda firma musi weryfikować kontrahentów na listach sankcyjnych! Polska Ustawa Sankcyjna dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych nie tylko podmiotów obowiązanych jak w przypadku Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Przedsiębiorstwa działające w Polsce muszą być świadome i dostosować się do przepisów wynikających z nałożonych sankcji gospodarczych. Jak poradzić sobie w praktyce z tym problemem? SystemAML.pl to kompleksowe narzędzie do przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale każdy ma możliwość sprawdzania bez limitu swoich kontrahentów na listach sankcyjnych. Natomiast stałe monitorowanie kontrahentów w aplikacji pozwala na wykrycie na czas niekorzystnych zmian w strukturach spółek. Lepiej nie ryzykować.

10/09/2024

Chociaż procedury KYC oraz weryfikacja w rejestrach są kluczowymi elementami procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), samodzielnie nie spełniają w pełni wymogów narzuconych przez polskie przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dlaczego podmioty obowiązane muszą wdrożyć znacznie szersze i bardziej zaawansowane środki, aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i spełniać wymogi prawne