Amola System AML

25/05/2026

https://www.amola.pl/nadchodza-nowe-limity-platnosci-zakupy-za-gotowke-beda-mocno-ograniczone/

Unia Europejska przygotowuje zmiany, które ograniczą możliwość płacenia dużych kwot gotówką. Choć temat limitów wracał w Polsce od lat i budził spore emocje, tym razem decyzje zapadły na poziomie unijnym. Oznacza to, że nowe przepisy obejmą wszystkie państwa członkowskie i nie będ...

22/05/2026

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wiele-krajow-miliardy-zlotych-i-kartele-narkotykowe-sprawa-ogromna-tylko-z-nazwy/bwtqhmf

Jak naprawdę wygląda pranie pieniędzy :)

Prokuratura oskarża dwóch obcokrajowców o pranie gigantycznych pieniędzy z handlu narkotykami w polskim banku. — Wiele krajów, miliardy złotych, kartele narkotykowe, ale w środku, jeśli patrzeć na to, co faktycznie znalazło się w aktach, obraz jest zupełnie inny — przekonuje obrońca...

20/05/2026

https://www.amola.pl/cyberprzestepcy-wykorzystuja-rebranding-banku-cert-ostrzega-przed-nowymi-atakami/

Zmiana nazwy dużego banku była tylko kwestią czasu, zanim stanie się okazją dla cyberprzestępców. I dokładnie tak się stało. Po rebrandingu Santander Bank Polska na Erste Bank Polska pojawiły się pierwsze kampanie phishingowe podszywające się pod nową markę. Eksperci ostrzegają jedn...

05/05/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-kwiecien-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za kwiecień 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników system...

04/05/2026

https://www.amola.pl/gotowka-wraca-do-lask-polacy-coraz-czesciej-trzymaja-pieniadze-poza-bankami/

17/04/2026

https://www.amola.pl/limit-platnosci-gotowkowych-miedzy-firmami-ma-wzrosnac-do-25-tys-zl/

Posłowie klubu Centrum złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada podniesienie limitu płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B). Zgodnie z obecnymi przepisami, od kilku lat limit ten...

15/04/2026

https://www.amola.pl/millennium-bank-ostrzega-przed-falszywa-aplikacja-na-androidzie/

Bank Millennium ostrzega swoich klientów przed nowym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców. Oszuści masowo rozpowszechniają fałszywą aplikację na system Android o nazwie „Klucz Bezpieczeństwa”, podszywając się pod oficjalne narzędzia bezpieczeństwa banku. Jak działa oszustwo? Prz...

02/04/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-marzec-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za marzec 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu, ...

25/03/2026

https://www.amola.pl/mbank-wydal-wazne-ostrzezenie-dla-swoich-klientow/

Popularny polski bank mBank przypomina klientom o ryzykach związanych z korzystaniem z aplikacji mobilnej. W nowym komunikacie ostrzega przede wszystkim osoby, które dopiero zakładają konto lub dotychczas unikały bankowości mobilnej. Fałszywe aplikacje podszywające się pod mBank W ostatnim ...

17/03/2026

https://www.amola.pl/kraje-ue-coraz-czesciej-zachecaja-miej-przy-sobie-gotowke-co-na-to-nbp/

W ostatnich miesiącach kilka krajów Unii Europejskiej zaczęło otwarcie rekomendować obywatelom, by trzymali w domu lub przy sobie pewną ilość gotówki. Powód? Potrzeba zabezpieczenia na wypadek awarii systemów płatności cyfrowych – cyberataków, blackoutów, awarii infrastruktury banko...