Amola System AML

24/08/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-lipiec-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za lipiec 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu, ...

05/08/2026

https://www.amola.pl/dowod-i-pesel-przy-kasie-ue-zmienia-zasady-zakupow-o-wysokiej-wartosci/

Już w 2027 roku zmienią się zasady dokonywania części zakupów o wysokiej wartości. Osoby kupujące m.in. samochody, kosztowną biżuterię, luksusowe zegarki czy dzieła sztuki będą musiały liczyć się z koniecznością potwierdzenia swojej tożsamości. To efekt nowych unijnych regulacji...

30/07/2026

https://www.amola.pl/po-gotowke-do-innego-miasta-takie-sytuacje-zdarzaja-sie-coraz-czesciej/

24/07/2026

https://www.amola.pl/banki-coraz-czesciej-zatrzymuja-podejrzane-pieniadze-rosnie-liczba-blokad-rachunkow/

Banki i inne instytucje finansowe coraz aktywniej wykrywają podejrzane transakcje. W 2025 roku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej trafiło ponad 11 tys. zawiadomień dotyczących podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Więc...

15/07/2026

https://www.amola.pl/ue-wprowadza-nowe-obowiazki-dla-klientow-i-sprzedawcow-od-10-tys-euro/

Zakup samochodu, luksusowego zegarka, kosztownej biżuterii czy dzieła sztuki już wkrótce będzie wiązał się z dodatkowymi formalnościami. Unia Europejska przygotowała nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR), które znacząco rozszerzą obowiązki związane z iden...

09/07/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-czerwiec-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za czerwiec 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu...

30/06/2026

https://www.amola.pl/knf-odebral-mpay-licencje-firma-musi-zakonczyc-dzialalnosc-w-obszarze-uslug-platniczych/

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu spółce mPay zezwolenia na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza. Rozstrzygnięcie obowiązuje od razu, co oznacza, że firma traci możliwość dalszego świadczenia usług płatniczych w dotychczasowej formule. In...

25/06/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-maj-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za maj 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu, kt....

16/06/2026

https://www.amola.pl/pesel-przy-zakupie-bizuterii-i-zegarkow-ue-przygotowuje-nowe-regulacje/

Unia Europejska szykuje jedne z największych zmian w kontroli dużych transakcji od lat. Zakup luksusowego zegarka, drogiej biżuterii, ekskluzywnego auta czy dzieła sztuki może w przyszłości wymagać znacznie więcej formalności niż dziś. Sprzedawcy otrzymają nowe obowiązki związane z id...

09/06/2026

https://www.amola.pl/gotowka-pod-kontrola-wyplata-z-bankomatu-coraz-czesciej-napotyka-limity/

Choć płatności telefonem i kartą dla wielu osób stały się codziennością, gotówka nadal pozostaje ważnym elementem finansowego bezpieczeństwa. Problem w tym, że dostęp do niej bywa coraz bardziej ograniczony. W 2026 roku klienci banków i operatorów bankomatów muszą liczyć się z no...