Amola System AML

09/09/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-sierpien-2026/

07/09/2026

https://www.amola.pl/wymiana-uszkodzonych-banknotow-nbp-wyjasnia-zasady/

Rozdarty, poplamiony, nadpalony czy mocno zużyty banknot może zostać odrzucony przy płatności. Nie oznacza to jednak, że właściciel automatycznie traci znajdujące się na nim pieniądze. Narodowy Bank Polski określa zasady, na jakich zniszczone znaki pieniężne można wymienić na nowe. Z...

24/08/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-lipiec-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za lipiec 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu, ...

05/08/2026

https://www.amola.pl/dowod-i-pesel-przy-kasie-ue-zmienia-zasady-zakupow-o-wysokiej-wartosci/

Już w 2027 roku zmienią się zasady dokonywania części zakupów o wysokiej wartości. Osoby kupujące m.in. samochody, kosztowną biżuterię, luksusowe zegarki czy dzieła sztuki będą musiały liczyć się z koniecznością potwierdzenia swojej tożsamości. To efekt nowych unijnych regulacji...

30/07/2026

https://www.amola.pl/po-gotowke-do-innego-miasta-takie-sytuacje-zdarzaja-sie-coraz-czesciej/

24/07/2026

https://www.amola.pl/banki-coraz-czesciej-zatrzymuja-podejrzane-pieniadze-rosnie-liczba-blokad-rachunkow/

Banki i inne instytucje finansowe coraz aktywniej wykrywają podejrzane transakcje. W 2025 roku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej trafiło ponad 11 tys. zawiadomień dotyczących podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Więc...

15/07/2026

https://www.amola.pl/ue-wprowadza-nowe-obowiazki-dla-klientow-i-sprzedawcow-od-10-tys-euro/

Zakup samochodu, luksusowego zegarka, kosztownej biżuterii czy dzieła sztuki już wkrótce będzie wiązał się z dodatkowymi formalnościami. Unia Europejska przygotowała nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR), które znacząco rozszerzą obowiązki związane z iden...

09/07/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-czerwiec-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za czerwiec 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu...

30/06/2026

https://www.amola.pl/knf-odebral-mpay-licencje-firma-musi-zakonczyc-dzialalnosc-w-obszarze-uslug-platniczych/

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu spółce mPay zezwolenia na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza. Rozstrzygnięcie obowiązuje od razu, co oznacza, że firma traci możliwość dalszego świadczenia usług płatniczych w dotychczasowej formule. In...

25/06/2026

https://www.amola.pl/certyfikaty-pep-i-amola-system-za-maj-2026/

Informujemy o rozesłaniu na adresy email naszych Partnerów certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w systemie AMOLA oraz PEP za maj 2026. Dokumenty te poświadczają realizację obowiązku ustawowego w zakresie analizy AML oraz PEP (Politically Exposed Person). Aktywnych uczestników systemu, kt....