01/03/2016
El 21 de octubre mediante un Decreto de ley La República de Panamá sale de la lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante un memorándum de entendimiento se firmara acuerdos de cooperación sobre el intercambio de información tributaria para evitar la doble tributación. Dentro de este acuerdo, piensan incluir una cláusula de información financiera de acuerdo a los estándares de la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD).
Hace años atrás se firmó un acuerdo entre Panamá y Colombia, la cual Panamá se comprometía en dar información financiera sobre ciudadanos Colombianos cuando estos eran enjuiciados en su País. Pero el nuevo acuerdo trata de conseguir información financiera de todos los ciudadanos Colombianos que tengan cuenta en bancos o instituciones financieras en Panamá, tengan estos o no, juicio legal en su país.
Cuando se relaciona lo que Colombia solicita de Panamá, es un reflejo de la misma información que los Estados Unidos, bajo la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de Impuesto (FATCA) del 2010, solicito a todos los países del mundo. Y por la cual cada país ha tenido que ir firmando el intercambio de información fiscal y financiera sobre sus ciudadanos que viven en ese país.
Este es un esfuerzo que los países que componen el G20 están utilizando mediante el apoyo de la Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) para cambiar el régimen internacional de impuesto donde Panamá ha prosperado.
La OECD ha publicado recientemente, El Reporte de Estándares Comunes (CSR), el cual solicita que todas las instituciones financieras de aquellos países que adopten los requisitos, produzcan un informe de las cuentas que tengan de los ciudadanos que hayan adoptado la (CSR). La meta esencial es de tener a todos los países bajo el mismo régimen y lo que tiene en meta la G20/OECD para todas las 144 jurisdicciones en el mundo. Después que este sistema se haya implementado cada uno de los bancos en Panamá no solo reportaran a los Estados Unidos bajo el FATCA, pero a todos los países del mundo que quieran saber sobre sus ciudadanos, por lo que el GAFI obtendrá su solicitud más pronto de lo que espera.
