Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama)

Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama) Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panamá)

ASOCUPA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.

⏳ La cuenta regresiva continúa: faltan 30 días para el CIC11.El próximo 22 y 23 de octubre, especialistas nacionales e i...
22/09/2026

⏳ La cuenta regresiva continúa: faltan 30 días para el CIC11.

El próximo 22 y 23 de octubre, especialistas nacionales e internacionales se reunirán para analizar los nuevos riesgos, tecnologías y desafíos que están transformando el cumplimiento.

📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 Inscríbase en www.congresoasocupa.com

Reserve su participación y sea parte del 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento.

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a POLE STAR GLOBAL como Auspiciador del CIC11.Su respald...
21/09/2026

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a POLE STAR GLOBAL como Auspiciador del CIC11.

Su respaldo contribuye al desarrollo de un espacio de actualización, análisis e intercambio de conocimientos para profesionales y organizaciones comprometidas con el fortalecimiento del cumplimiento y la gestión del riesgo.

Agradecemos a POLE STAR GLOBAL por formar parte de esta edición y apoyar un encuentro que impulsa nuevas perspectivas para enfrentar los desafíos actuales.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

Una de las fortalezas del 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento será la diversidad de experiencias y perspectivas ...
19/09/2026

Una de las fortalezas del 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento será la diversidad de experiencias y perspectivas reunidas en su agenda académica.

Profesionales de diferentes sectores y países compartirán conocimientos, casos y análisis sobre los cambios que están transformando el entorno del cumplimiento.

Conozca a quienes serán parte del CIC11.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

La tecnología está ampliando la capacidad de las organizaciones para identificar patrones, anticipar amenazas y gestiona...
17/09/2026

La tecnología está ampliando la capacidad de las organizaciones para identificar patrones, anticipar amenazas y gestionar riesgos con mayor precisión.

En el CIC11, Guillermo Grimaldo, Socio de Advisory y Líder de Transformación Digital y Análisis de Datos de BDO Interaméricas, dictará la conferencia “Detectar lo invisible: Inteligencia Artificial, Big Data y Analítica en la Evolución del Compliance”.

Un espacio para conocer cómo la inteligencia artificial, el Big Data y la analítica están transformando el futuro del cumplimiento.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

El conocimiento se construye reuniendo diferentes experiencias, sectores y puntos de vista.Por eso, el CIC11 contará con...
15/09/2026

El conocimiento se construye reuniendo diferentes experiencias, sectores y puntos de vista.

Por eso, el CIC11 contará con especialistas que abordarán los principales desafíos del cumplimiento desde perspectivas estratégicas, regulatorias, tecnológicas y empresariales.

Seguimos presentando a los conferencistas que formarán parte de esta edición.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a IPACOOP como Benefactor del CIC11.Su respaldo contribu...
13/09/2026

El 11.º Congreso Internacional de Cumplimiento da la bienvenida a IPACOOP como Benefactor del CIC11.

Su respaldo contribuye al fortalecimiento de un espacio orientado al intercambio de conocimientos, la actualización profesional y el análisis de los retos que enfrentan las organizaciones en materia de cumplimiento y gestión del riesgo.

Agradecemos a IPACOOP por formar parte de esta edición y por su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento más sólida.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

La geopolítica de América Latina atraviesa una etapa de profundas transformaciones.En el CIC11, Ariel González Levaggi, ...
10/09/2026

La geopolítica de América Latina atraviesa una etapa de profundas transformaciones.

En el CIC11, Ariel González Levaggi, Director de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), dictará la conferencia “China, Transnational Crime and America First: The New Geopolitics of Latin America”.

Un espacio para analizar cómo la presencia de China, el crimen transnacional y los cambios en la política exterior estadounidense están impactando la seguridad, la economía y los riesgos de la región.

📅 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center, Ciudad de Panamá
🌐 www.congresoasocupa.com

Desde ASOCUPA, nos complace invitar a nuestra comunidad a ser parte del COPLAFT,Un espacio para analizar cómo las organi...
09/09/2026

Desde ASOCUPA, nos complace invitar a nuestra comunidad a ser parte del COPLAFT,

Un espacio para analizar cómo las organizaciones pueden fortalecer sus programas de prevención, promover una verdadera cultura de integridad y convertir los principios éticos en acciones que impacten la gestión empresarial.

Porque prevenir la corrupción también implica construir organizaciones más transparentes, responsables y resilientes.

📍 Sea parte del COPLAFT y conecte con líderes y expertos que están impulsando una cultura de prevención e integridad en la región.

Código de descuento: COPLAFT-AS10
https://forms.gle/79tLqDWrS2SEDVLy5

🌐 Conoce más e inscríbete en: https://www.coplaft.gt

Compliance GobiernoCorporativo

📢 ASOCUPA les invita a participar del próximo WEBINAR:Criptoactivos y Cumplimiento: De la Regulación a la Investigación ...
08/09/2026

📢 ASOCUPA les invita a participar del próximo WEBINAR:

Criptoactivos y Cumplimiento: De la Regulación a la Investigación Forense Blockchain

📅 Fecha: 15 de septiembre, 2026
🕙 Hora: 10:00 a.m.
💻 Plataforma: Microsoft Teams de ASOCUPA

Webinar gratuito para miembros de ASOCUPA
Público general: $25.00

Para mayor información contactarnos:
📲 6709-3085
📧 [email protected]

ASOCUPA y World Compliance Association renuevan su convenio de colaboración, reafirmando su compromiso de continuar impu...
08/09/2026

ASOCUPA y World Compliance Association renuevan su convenio de colaboración, reafirmando su compromiso de continuar impulsando el intercambio de conocimientos, las buenas prácticas y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Esta renovación permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas y estrechando los lazos de cooperación entre ambas organizaciones, así como colaborar en la iniciativa del Observatorio sobre Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva de WCA.

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