16/04/2026
📢 Vacante: Oficial de Cumplimiento
Ubicación: Carazo, Nicaragua
Institución: EASY CASH NICARAGUA
Área: Cumplimiento Normativo y Regulación Financiera
🎯 Objetivo del puesto
Garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), asegurando la implementación de políticas, procedimientos y controles internos que prevengan el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, en concordancia con la legislación nacional vigente.
📌 Responsabilidades principales:
Diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a la normativa UAF.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones regulatorias emitidas por CONAMI para las instituciones de microfinanzas.
Elaborar informes periódicos de cumplimiento y remitirlos a las autoridades competentes.
Capacitar al personal en materia de prevención, ética y cumplimiento normativo.
Monitorear operaciones y transacciones para identificar actividades sospechosas.
Servir de enlace directo entre la institución y los entes reguladores.
✅ Requisitos del cargo:
Título universitario en Banca y Finanzas, Economía, Derecho o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos.
Conocimiento actualizado de la Ley 977 (Ley contra el lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo) y normativa de la UAF.
Familiaridad con las disposiciones regulatorias de CONAMI aplicables a instituciones financieras y microfinancieras.
Habilidades de análisis, redacción de informes y comunicación efectiva.
Ética profesional, integridad y capacidad de liderazgo.
📄 Documentación requerida:
Currículum Vitae actualizado.
Copia de título universitario y certificaciones relacionadas.
Constancia de experiencia laboral en áreas de cumplimiento o auditoría.
Carta de referencia profesional.
📬 Proceso de aplicación:
Los interesados deberán enviar su aplicación al correo: [[email protected]; [email protected], indicando en el asunto: Aplicación Oficial de Cumplimiento.