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FC2- AML Compliance & Advisory Services

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San Pedro Garza Garcia
FC2- AML Compliance & Advisory Services

Consultoría especializada en manejo institucional, administrativo y operativo de empresas financieras Tenemos el Know How que tu empresa necesita para crecer.

En, FC2 Consulting & Coaches, somos una consultoría especializada en instituciones financieras, principalmente SOFOMES, CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO, sin embargo dentro de nuestro portafolio de servicios también ofrecemos servicios de auditoría en PLD/FT para cualquier empresa aún fuera del sector financiero, servicios legales, contables y fiscales.

31/03/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 entendemos que los cambios regulatorios internacionales pueden transformar de manera inmediata el nivel de riesgo en las organizaciones.

La reciente designación del CJNG como organización terrorista por parte de Argentina no solo es una noticia, sino un punto de inflexión en la gestión de PLD/FT.

𝐀𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 es clave para mitigar la exposición a riesgos de financiamiento al terrorismo. 🛡️

Por eso, en FC2 recomendamos reforzar continuamente:

▪️ actualización de matrices de riesgo conforme al nuevo entorno
▪️ validación constante en listas de terrorismo
▪️ monitoreo de operaciones complejas o indirectas
▪️documentación clara de decisiones de cumplimiento

Porque en cumplimiento, 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐨𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧… 𝐞𝐬 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧. 👀⚠️

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24/03/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 sabemos que los riesgos de lavado de dinero evolucionan constantemente conforme avanza el entorno financiero y tecnológico.

𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬, 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐮𝐬𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 es fundamental para prevenir la entrada de recursos ilícitos al sistema financiero. 🛡️

Hoy destacan riesgos emergentes por eso, en FC2 recomendamos fortalecer continuamente:
▪️ modelos de evaluación de riesgos
▪️ monitoreo de operaciones
▪️ procesos de debida diligencia
▪️ identificación de beneficiarios finales

Porque en cumplimiento, 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 es clave para proteger la integridad del sistema de prevención de PLD/FT. 👀✅

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21/03/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 sabemos que en los procesos de identificación de clientes no todo documento que contiene datos personales constituye una identificación oficial.

𝐕𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐚𝐩𝐞𝐠𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨𝐬 ayuda a prevenir observaciones regulatorias y fortalece los procesos de cumplimiento. 🛡️

Por eso, en FC2 recomendamos revisar periódicamente:
▪️ listas de documentos aceptados
▪️ matrices documentales
▪️ procesos de onboarding
▪️ expedientes de clientes

Porque en cumplimiento, un control documental adecuado es clave para fortalecer el sistema de prevención de PLD/FT. 👀✅

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08/03/2026

💜 Desde 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, reconociendo la fuerza, talento y liderazgo de las mujeres que cada día impulsan cambios positivos en todos los ámbitos.

𝐂𝐚𝐝𝐚 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨, 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚 𝐚 𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨. ✨

Hoy celebramos sus logros y reafirmamos la importancia de seguir construyendo espacios con igualdad, respeto y oportunidades para todas.

06/03/2026

💼 Desde 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 te compartimos una actualización normativa relevante derivada de una reciente publicación de la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.

La modificación establece que 𝐥𝐚 𝐜𝐞́𝐝𝐮𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲𝐚 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥; acredita habilitación profesional, no identidad. Esto impacta directamente a organizaciones, especialmente en sectores regulados, por lo que es clave revisar onboarding, matrices documentales y controles de debida diligencia.

📌 Desde FC2 recomendamos validar de inmediato los criterios de identificación vigentes.

𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐲 𝐚𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐋𝐃/𝐅𝐓.🛡️

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20/02/2026

💼 Desde 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 te compartimos esta noticia relevante en materia de cumplimiento, ante los recientes señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre esquemas en sectores aparentemente legítimos.

𝐄𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐲 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 permite 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬𝐚𝐬 𝐲 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐋𝐃/𝐅𝐓.🛡️

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18/02/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 tenemos el honor de ser invitados por nuestros amigos de Asonoc. para llevar a cabo un webinar clave para las instituciones sujetas a PLD/FT.

✅ ¿Sabes qué es un informe de auditoría en materia de PLD/FT y cuál es su verdadero objetivo?
✅ ¿Tienes identificados los documentos básicos que deben estar listos antes de una auditoría?
✅ ¿Sabes qué evidencia presentar para demostrar el monitoreo de operaciones inusuales?

🟡 Entonces no te pierdas el webinar:
“¿𝐂𝐎́𝐌𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐑𝐍𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈́𝐀 𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐋𝐃/𝐅𝐓?”

👥 Donde tendremos una participación especial de nuestro equipo FC2, 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐲 Lrc Uriel Angeles, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚, quienes compartirán su experiencia práctica y criterios clave para enfrentar este proceso con solidez.

💯 Todos los eventos de ASONOC, A.C. son totalmente gratuitos y afiliarse no tiene costo.

🗓️ 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚: 𝐌𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨
🕛 10:00 a.m. – 11:00 a.m. (Horario CDMX GMT-6)
📍 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝: 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥
📲 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/-WtMdk23TRiUznbL5adnkg

📩 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫𝐚́𝐬 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨.

¡TE ESPERAMOS!🤩

18/02/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 entendemos algo esencial: en un entorno donde la UIF CDMX fortalece sus cruces de información, la calidad de los datos se vuelve una pieza estratégica del cumplimiento.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚, 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐲 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭𝐚𝐬 permiten análisis más precisos, reducen riesgos y refuerzan la prevención de PLD/FT. 🛡️

Por eso, en 𝐅𝐂𝟐 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚, no desde la improvisación.👀✅

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17/02/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 entendemos algo clave: cumplir bien no solo protege a la entidad, también protege a las personas.

𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨𝐬, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 convierten el cumplimiento en una función institucional, no en una carga personal. 🛡️

Por eso, en FC2 impulsamos modelos de cumplimiento que cuidan a la organización y a quienes la hacen posible.

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12/02/2026

💼En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 entendemos algo clave: febrero es un periodo crítico de seguimiento regulatorio.

𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨́𝐝𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐚 𝐂𝐍𝐁𝐕 𝐲 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐔𝐒𝐄𝐅, 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐬 y 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 son parte del control continuo, no tareas aisladas. 🔍📋

Por eso, en FC2 fortalecemos procesos que permiten cumplir en tiempo y con evidencia, incluso bajo presión operativa. ✅

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11/02/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 entendemos algo clave: cuando el área de cumplimiento se desgasta, el riesgo deja de ser teórico y se vuelve operativo.

𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨, 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 y la falta de respaldo institucional no solo afectan a los equipos: afectan al control. 🔍📋

Por eso, en FC2 fortalecemos estructuras y procesos que hacen del cumplimiento un sistema sostenible y efectivo, incluso bajo presión operativa.✅

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05/02/2026

💼 En 𝐅𝐂𝟐 – 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 & 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐲 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, no trabajamos por fechas:
trabajamos por procesos.

𝐄𝐥 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 ❞𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫 𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨❞; 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐲 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞. 📂📊

👉 Porque cumplir no es marcar una fecha,
es sostener un sistema que funcione todos los días.

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