Martínez Magallanes Consultores S.C. Contadores en Monterrey

12/09/2026

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Aquí no vas a estudiar la reforma. Vas a aprender a trabajar con ella y a cómo gestionar el cumplimiento.

Las recientes modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero exigen algo más que conocer la reforma: requieren saber cómo llevarla a la operación y cómo gestionar el cumplimiento dentro de la empresa.

Por eso preparamos esta capacitación con un enfoque completamente práctico:

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Modificaciones a las Reglas de Carácter General

Durante el curso abordaremos:

🔹 De GAFI a tu empresa: ¿por qué estamos obligados?
🔹 Enfoque Basado en Riesgo y Evaluación de Riesgos
🔹 La operación de PLD: *todas las obligaciones, del cliente hasta el Aviso
🔹 Cómo pasar de un encargado de PLD a una verdadera estructura de cumplimiento
🔹 Mecanismos automatizados para el control y seguimiento de operaciones
🔹 Qué hacer cuando la autoridad toca a tu puerta
🔹 Y, sobre todo, qué debes hacer cuando regreses a tu empresa.

📅 Viernes 25 de septiembre de 2026
🕘 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
⏱️ 4 horas
💻 Virtual vía Zoom
💰 Inversión: $750 + IVA

🎁 Además, al concluir el curso podrás agendar una consulta diagnóstica personalizada sin costo, para revisar el cumplimiento en tu empresa.

Dirigido a dueños de empresas, responsables de cumplimiento, personal administrativo, jurídico, contable y a quienes supervisan que las obligaciones de PLD realmente se lleven a cabo.

Entiende qué cambió, por qué cambió y cómo llevarlo a la operación.

12/09/2026

CAPACITACIÓN CONTINUA - PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Aquí no vas a estudiar la reforma. Vas a aprender a trabajar con ella y a cómo gestionar el cumplimiento.

Las recientes modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero exigen algo más que conocer la reforma: requieren saber cómo llevarla a la operación y cómo gestionar el cumplimiento dentro de la empresa.

Por eso preparamos esta capacitación con un enfoque completamente práctico:

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Modificaciones a las Reglas de Carácter General

Durante el curso abordaremos:

🔹 De GAFI a tu empresa: ¿por qué estamos obligados?
🔹 Enfoque Basado en Riesgo y Evaluación de Riesgos
🔹 La operación de PLD: *todas las obligaciones, del cliente hasta el Aviso
🔹 Cómo pasar de un encargado de PLD a una verdadera estructura de cumplimiento
🔹 Mecanismos automatizados para el control y seguimiento de operaciones
🔹 Qué hacer cuando la autoridad toca a tu puerta
🔹 Y, sobre todo, qué debes hacer cuando regreses a tu empresa.

📅 Viernes 25 de septiembre de 2026
🕘 9:30 a.m. a 1:30 p.m.
⏱️ 4 horas
💻 Virtual vía Zoom
💰 Inversión: $750 + IVA

🎁 Además, al concluir el curso podrás agendar una consulta diagnóstica personalizada sin costo, para revisar el cumplimiento en tu empresa.

Dirigido a dueños de empresas, responsables de cumplimiento, personal administrativo, jurídico, contable y a quienes supervisan que las obligaciones de PLD realmente se lleven a cabo.

Entiende qué cambió, por qué cambió y cómo llevarlo a la operación.

05/08/2026

La correcta gestión fiscal es una responsabilidad estratégica para todo empleador y empresario.

La discrepancia fiscal puede derivar en multas significativas, recargos e incluso consecuencias penales. Conocer los mecanismos de revisión del SAT y actuar preventivamente es clave para proteger el patrimonio y la estabilidad de su empresa.

Le invitamos a revisar este contenido y compartirlo con su equipo administrativo.

¿Qué es la Discrepancia Fiscal? La discrepancia fiscal ocurre cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecta que una persona ha realizado gastos o pagos durante el año que son mayores a los ingresos que declaró o que debió declarar. En pocas palabras, es cuando gastas más de lo...

30/04/2026

La identificación del beneficiario controlador es hoy una obligación clave en México para fortalecer la transparencia y prevenir el lavado de dinero.

Toda persona moral, fideicomiso o figura jurídica debe contar con información clara, actualizada y disponible ante requerimiento de la autoridad.

El incumplimiento no solo implica riesgos legales, sino también sanciones económicas significativas.

📌 Mantenerse en cumplimiento es una responsabilidad estratégica.

27/04/2026

¿Su empresa modificó socios o representantes legales recientemente?

Recuerde que las personas morales deben presentar aviso ante el SAT dentro de los 30 días hábiles siguientes a la modificación.

Conozca el fundamento legal, requisitos y procedimiento paso a paso en nuestro blog.

Durante la época de asambleas ordinarias de accionistas, es común que las empresas realicen cambios en su estructura accionaria, como la modificación o incorporación de socios y accionistas. En este contexto, es indispensable cumplir con ciertas obligaciones fiscales en materia de avisos al Regi...

28/01/2026

La obligación de identificar al beneficiario controlador no es opcional en México.

Conoce quiénes están obligados, qué información debe integrarse y las sanciones por incumplimiento.

👉 Lee el artículo completo en nuestro blog.

En el marco del fortalecimiento del sistema legal mexicano en materia de prevención del lavado de dinero, la figura del beneficiario controlador ha cobrado una relevancia fundamental. Diversas disposiciones legales y reformas recientes han consolidado esta obligación para entidades públicas y pri...

20/01/2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con una plataforma tecnológica de videollamadas dentro de su canal de atención Oficina Virtual, diseñada para mejorar la experiencia de atención a distancia de los contribuyentes.

A través de esta modalidad, es posible acceder a citas en línea de manera ágil, práctica y sin complicaciones técnicas, mediante un enlace directo enviado por correo electrónico, sin necesidad de instalar aplicaciones o realizar descargas.

La plataforma permite el acceso desde computadora, tableta o teléfono móvil, siempre que se cuente con conexión a internet.

Mediante la Oficina Virtual del SAT, los contribuyentes pueden realizar diversos trámites fiscales a distancia, como:

✔ Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

✔ Cambio de domicilio fiscal

✔ Corrección o modificación de nombre

✔ Incorporación o corrección de la CURP

✔ Entrega de constancias emitidas por el SAT

✔ Asistencia y orientación fiscal en línea

Esta herramienta ha sido especialmente útil para mexicanos que residen en el extranjero, quienes pueden inscribirse al RFC sin necesidad de acudir físicamente a oficinas consulares o al país.

🔎 Conoce cómo funciona la Oficina Virtual y qué trámites puedes realizar desde cualquier lugar en nuestro blog. https://martinezmagallanes.com/oficina-virtual-sat/

La principal mejora es la simplificación del acceso a las videollamadas. Actualmente, los contribuyentes que agenden una cita virtual recibirán en su correo electrónico un enlace único que les permitirá ingresar a la videollamada con tan solo un clic.

13/01/2026

📢 El SAT está intensificando sus avisos de y las sanciones por incumplimiento pueden superar los $36,000 pesos.

¿Tu empresa ya está cumpliendo correctamente?

Consulta los pasos, excepciones y riesgos en nuestro blog:

🔗

Durante las últimas semanas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado el envío de Avisos y exhortos a través del Buzón Tributario de la contabilidad electrónica, una obligación fiscal desde hace varios años, recordando a los contribuyentes la importancia de cumplir con ...