¿Cuál es el horario de apertura?

Lunes 9am - 5pm Martes 9am - 5pm Miércoles 9am - 5pm Jueves 9am - 5pm Viernes 9am - 5pm

ZCD & Asociados

Inicio
Mexico
Mexico City
ZCD & Asociados

Cómo llegar Página web

Nuestra misión es facilitar la manera en que las empresas hacen negocios.

24/10/2026

En ZCD & Asociados estamos comprometidos con el análisis jurídico, la actualización profesional y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento fiscal.

Nos complace compartir que nuestro socio, Lic. Raúl Joel Díaz Pérez, participará como comentarista en la presentación del libro “Reformas al Código Fiscal 2026. Análisis teórico-jurídico. Casos prácticos. Guías de cumplimiento”, del Dr. Guillermo Castorena Álvarez, organizada por el Seminario de Derecho Administrativo y Fiscal de la Universidad Anáhuac México.

Este encuentro será una oportunidad para reflexionar sobre los retos que plantean las reformas fiscales de 2026, sus implicaciones jurídicas y la importancia de fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes.

📅 9 de noviembre de 2026
🕗 20:00 horas
💻 Vía Zoom

Enhorabuena a nuestro querido colega y amigo Dr. Guillermo Castorena!

19/10/2026

En el marco del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos (29 de octubre), el GAFILAT anuncia la apertura de su programa de Becas de Formación, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales de la región mediante el acceso 100 % gratuito y temporal a cursos especializados.

02/10/2026

La UIF confirma: la certificación en materia de Actividades Vulnerables se realizará en 2027.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que durante 2026 no se llevará a cabo el proceso de certificación, derivado de la actualización integral del marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero.

🔹 Las nuevas Reglas de Carácter General entrarán en vigor, en términos generales, el 30 de noviembre de 2026.
🔹 La convocatoria para la certificación será emitida durante 2027.
🔹 La UIF dará a conocer posteriormente el temario, requisitos, etapas y plazos para la evaluación.

Este periodo permitirá que quienes realizan Actividades Vulnerables se preparen bajo las nuevas disposiciones aplicables.

En ZCD & Asociados continuaremos dando seguimiento a las publicaciones de la UIF y a la implementación del nuevo marco regulatorio.

PrevenciónDeLavadoDeDinero ZCDAsociados

28/09/2026

La UIF actualizó los formatos de alta, Avisos e Informes para quienes realizan Actividades Vulnerables.

Entre los principales cambios destacan nuevas fechas de entrada en vigor, el Aviso de 24 horas, el Informe sin operaciones y mayores exigencias sobre la identificación del Beneficiario Controlador.

El reto no será solo adaptar sistemas, sino asegurar desde ahora que los expedientes cuenten con la información que exigirán los nuevos formatos.

En este carrusel resumimos los cambios clave y las fechas que debes tener presentes.

ActividadesVulnerables ZCDAsociados

22/09/2026

Hacemos de conocimiento la capacitación que dará el Servicio de Administración Tributaria a aquellas personas físicas o morales que realicen la actividad vulnerable de préstamos o créditos para orientarlos respecto a las obligaciones de las nuevas reglas de carácter general de la ley Antilavado.

Seguimos informado.

13/09/2026

En ZCD & Asociados te compartimos el proyecto de resolución que modifica por el cual se expedirán lo nuevos formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables una vez sea publicado en Diario Oficial de la Federación, lo mantendremos al tanto!

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:c4f5e9ae-8c85-4468-89be-b63d764ecea0

09/09/2026

¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️

En este programa analizaremos el alcance del artículo 17, fracción VI de la LFPIORPI y uno de los principales cuestionamientos en la compraventa de mercancías: ¿qué valor debe considerarse para determinar si existe obligación de identificar al cliente? Revisaremos cómo debe interpretarse este umbral y qué implicaciones tiene para el cumplimiento en materia de PLD/FT.

Sigue la transmisión en Facebook 👉🏼 https://www.facebook.com/share/1Eg3epHxnT/

Sigues la transmisión LinkedIn 👉🏼 https://www.linkedin.com/events/7503246719485132800?viewAsMember=true

🎙️ Conduce: Lic. Raúl Díaz
🗓️ Miércoles 09 de septiembre 2026
⏰ En punto de las 17hrs (hora centro)

24/08/2026

¿Qué está buscando el SAT durante las visitas de verificación a las Actividades Vulnerables? ⚠️

En esta Parte II analizaremos las principales tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT, los aspectos que están tomando mayor relevancia y qué deben considerar los sujetos obligados para prevenir incumplimientos y sanciones en materia de PLD/FT.

Sigue la transmisión EN VIVO 🔴 dados clic en este enlace 👉🏼 https://www.facebook.com/share/1cXJK2J1Fb/

🎙️ Conduce: Lic. Raúl Díaz
🗓️ Miércoles 26 de agosto 2026
⏰ En punto de las 17hrs (hora centro)

14/08/2026

Escuchen a nuestro Socio Lic. Raúl Díaz ex Administrador Central de Actividades Vulnerables del SAT sobre la tendencias en la verificación de Actividades Vulnerables.

https://youtu.be/J6bi03gvnKI?si=Ggkg-lGjHPvOnbi_

10/08/2026

Para los sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables ponemos a su disposición nuestras soluciones ante las nuevas disposiciones de la Reglas de Carácter General que deberán de implementar dentro su organización.

www.zcdasesorespld.com / 5554485808

Dirección

WTC, Montecito 38, Piso 28, Col. Nápoles, Benito Juárez,, Ciudad De
Mexico City
03810

Horario de apertura

Lunes	9am - 5pm
Martes	9am - 5pm
Miércoles	9am - 5pm
Jueves	9am - 5pm
Viernes	9am - 5pm

Página web

https://www.zcdasesorespld.com/

Notificaciones

Sea el primero en enterarse: le enviaremos un correo electrónico cuando ZCD & Asociados publique novedades y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin y puede darse de baja en cualquier momento.