Servicios Integrales SI

21/04/2026

Esperando que sea de su interes, agradeciendo el favor de expresarnos sus dudas e interes en nuestro DIPLOMADO, nos vemos el próximo viernes.....aquellos interesados en incorporarse lo pueden hacer aún, apenas vamos en la sesion 2 de 21....participa, analiza, evalúa y compara donde aplicar tu inversión, aprendamos jugando como se construye la prevencio de lavado de dinero en cualquier sector.....sera un gusto saludarte ....

12/04/2026

¿Sabe si su último cliente figura en las listas de la OFAC o del SAT, UIF, o es una persona no grata para el sistema financiero o empresas en general? El costo de la ignorancia en PLD es más alto que el de la prevención. Les comparto cómo estamos simplificando las consultas de listas negras para que su negocio sea mucho mas seguro e incuestionable en materia de prevención de lavado de dinero"...condiciones preferenciales MIEMBROS o RECOMENDADOS FB

19/11/2025

Nuestro servicio especializado le permite consultar Listas Negras sobre clientes y proveedores no gratos antes de iniciar o mantener cualquier relación comercial. Evite pérdidas económicas y daños a su imagen.
​Opere con seguridad. ¡Consulte ahora!"

19/10/2025

Hoy cierro este ciclo de casi tres meses con una inmensa gratitud. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes por depositar su confianza en mí para guiarles en la Prevención de Lavado de Dinero, más allá del conocimiento que pude transmitir, me llevo un gran aprendizaje personal. Agradezco su interés constante, su excelente disposición y, sobre todo, la oportunidad de crecimiento que me brindaron. Fue un verdadero placer compartir y aprender con ustedes. Me han enriquecido profundamente. ¡Les deseo el mayor de los éxitos

Iniciamos registros e inscripciones para GRUPO 44...Iniciamos enero 2026

18/08/2025

Alerta por fraude en Facebook al vender productos: advierten sobre nueva modalidad - Infobae

La policía cibernética investiga casos recientes en los que estafadores contactan a usuarios de Facebook, instando a la población a verificar identidad y depósitos

17/08/2025

https://youtu.be/ucBfhzvPdnA?si=Xr6b0TNWgxxR5y3t

La reciente entrega de 26 integrantes del crimen organizado a Estados Unidos destapó un entramado millonario de empresas que sirvieron para lavar dinero y ac...

27/07/2025

Atendiendo lo solicitado, no te pierdas esta sesión, la actualización de la LEY de PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, ¿Que sucedió? ¿Que se actualizó?, ¿Que faltó?, !¿Cuáles son las tendencias en el corto y mediano plazo?, ¿Quieres ir un paso adelante? Permíteme atender tus dudas, informes y registros con [email protected] o [email protected] o [email protected], ¡La experiencia hace la diferencia!

26/07/2025

AYUDAME A AYUDAR...........¿Eres estudiante universitario o recién egresado de alguna licenciatura en áreas económico-administrativas? Sabemos que el mercado laboral actual exige más que nunca conocimientos técnicos y prácticos, especialmente en el sector financiero, que enfrenta grandes desafíos en la prevención de lavado de dinero. ¡Tenemos una oportunidad única para ti!
Te invitamos a participar en nuestro Diplomado Especializado en Prevención de Lavado de Dinero. Este programa ha sido diseñado pensando en las nuevas generaciones, para equiparte con las herramientas necesarias que te permitirán destacar en un entorno laboral competitivo.

¿Por qué este diplomado es para ti?

* Conocimiento y Dominio Práctico: Adquirirás habilidades técnicas y prácticas directamente aplicables a las circunstancias actuales del mercado financiero.

* Ventaja Competitiva: Te diferenciarás al contar con un conocimiento especializado que pocas personas poseen al inicio de su carrera.

* Facilita tu Incorporación Laboral: Sabemos lo difícil que es conseguir experiencia. Este diplomado te brindará el apoyo y la preparación que necesitas para acceder con mayor facilidad a un mundo laboral que valora el conocimiento práctico.

* Precio Simbólico: Hemos fijado un precio simbólico para que el aspecto económico no sea una barrera. Nuestra meta es apoyarte de corazón en esta etapa crucial de tu desarrollo profesional.

* Egresado de la FCA-UNAM, Permíteme compartir 37 años de experiencia profesional en instituciones financieras nacionales e internacionales , ocupando puestos de gran responsabilidad como miembro de consejos de administración, comités de supervisión (auditoria, riesgos, prevención de lavado de dinero, etc),

Enfrenta los retos del mercado financiero con la confianza de tener una formación sólida y relevante. Este es el apoyo que a menudo se busca en tus inicios y que hoy te ofrecemos.

¡No dejes pasar esta oportunidad de invertir en tu futuro!

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22/07/2025

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21/07/2025

El ultimátum de Bank of New York Mellon a Intercam y Vector

Bank of New York Mellon, su proveedor de servicios de brokerage en Estados Unidos, quiere cortar de tajo cualquier nexo con Vector e Intercam