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Somos una firma de Contadores Públicos Certificados y Abogados, con 20 años de experiencia en brindar asesoría y servicios al sector financiero.

11/02/2026

Toma decisiones financieras con respaldo profesional y visión estratégica. ✨
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09/02/2026

Cumplir no es opcional cuando se trata de la seguridad legal de tu operación. Mantener actualizado tu Manual PLD es lo que protege tu negocio, tu reputación y tu tranquilidad ante cualquier auditoría.

Cada proceso interno, cada política y cada control habla del nivel de seriedad con el que operas. Estar preparado hoy puede evitar sanciones, multas y riesgos mañana. ⚖️

La prevención siempre será más inteligente que la corrección, especialmente cuando la ley ya lo exige.

04/02/2026

¿Tu negocio está realmente protegido? 🔍

Si realizas actividades vulnerables, no basta con cumplir el día a día. La ley es clara: es obligatorio contar con un Manual de Políticas Internas PLD actualizado.

Sin este documento, estás en incumplimiento directo frente a las autoridades. Un manual robusto debe incluir:

✅ Identificación y verificación de clientes.

✅ Procesos de Beneficiario Controlador.

✅ Manejo de PEPs y alto riesgo.

✅ Auditorías y controles internos.

Evita sanciones y protege tu patrimonio hoy mismo. 🛡️

Agenda tu revisión aquí: 📲 55 5659 6322 | www.iura-cpa.com

29/01/2026

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