14/04/2016
UNIÓN DE CRÉDITO DE LA MIXTECA SA DE CV
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Cláusula Trigésima de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Unión de Crédito de la Mixteca, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria que se celebra en Primera Convocatoria el día 21 de Abril del 2016 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Orquídea # 21, Fraccionamiento Jardines del Sur, de esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Presentación, discusión y aprobación o modificación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de los negocios de la Sociedad, por el ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2015, así como de la información financiera correspondiente ha dicho ejercicio, tomando en cuenta el informe del Comisario.
II. Resolución sobre los resultados del ejercicio fiscal 2015.
III. Designación o en su caso ratificación de los integrantes del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
IV. Determinación de los emolumentos correspondientes a los Consejeros y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio 2016.
Serán admitidos en la Asamblea los socios que aparezcan inscritos en el registro de acciones de la Sociedad. Los Accionistas podrán ser representados por un apoderado constituido mediante carta poder simple ante dos testigos. No podrán ser mandatarios los administradores ni los Comisarios de la Sociedad.
De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Balance General y documentación relacionada con los Estados Financieros, incluidos en el informe del Consejo de Administración y del Comisario, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad.
