Loyal Lion Inteligencia Financiera

06/01/2022

Servicios Loyal Lion.

Contáctanos para realizar una evaluación previa del cumplimiento regulatorio y procesos internos de tu empresa.

Agenda tu cita al +52 (81) 2354.6936
http://loyallion.mx/

31/12/2021

Que los logros de este año sean solo el comienzo. ¡FELIZ AÑO 2022!

# Hermosillo

24/12/2021

SERVICIOS LOYAL LION 🔝

21/12/2021

09/12/2021

Si compras en línea, sigue las recomendaciones básicas:

🔒Verifica las direcciones de páginas de internet.
🔒 Navega en páginas seguras.
🔒 Confirma los destinatarios de mensajes y correos de promociones.
🔒 Usa tarjetas digitales de crédito o débito.
🔒 Evita utilizar internet público.

03/12/2021

La corrupción afecta el rendimiento y economía de las empresas, además de la posible responsabilidad penal y administrativa, cuando se cometen delitos y faltas a la normatividad.

30/11/2021

Las empresas requieren de un sistema que proteja las operaciones cliente-proveedor para evitar responsabilidad solidaria frente a autoridades como el IMSS y el SAT.

Esto dejará de ser una preocupación potencial con la Plataforma APPROVE®️, una herramienta diseñada para la verificación (en tiempo real) del cumplimiento regulatorio de clientes o proveedores.

Contáctanos para obtener más información sobre APPROVE.

24/11/2021

Generalmente creemos que los delincuentes solo utilizan a las grandes entidades para lavar el dinero producto de sus actividades ilícitas.

18/11/2021

Repercusiones de la Sección 6308

Los extranjeros podrían tener qué decidir entre cumplir con las leyes estadounidenses potencialmente enfrentándose a leyes en sus propios países.

- Ser acreedores de cuantiosas multas que inician en USD $50,000 diarios.

- Perder su relación de corresponsalía en los Estados Unidos y todos los negocios que eso ello conlleva.

09/11/2021

Con estas medidas preventivas, es posible diseñar estrategias de atención que eviten la actualización de esos riesgos, con el costo de las sanciones que conlleva.