Prevención de Lavado de Dinero

14/07/2014

Fraude en compra-venta de autos. http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3464072.htm

02/07/2014

Niega CONDUSEF incremento de "Tarjetazos" por hambre en Veracruz. http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41012624

20/06/2014

Firmas fantasma son muy propicias para lavar dinero. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/firmas-fantasma-son-muy-propicias-para-lavar-dinero-1257520.html

Las empresas “de fachada”, como las que fueron creadas por los exfuncionarios de la SET Miguel Centurión Carmona y Gregorio Bertrand Gómez para evadir impuestos, son herramientas adecuadas y muy utilizadas para el lavado de dinero, advirtió ayer el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich. Otras 20 f…

18/06/2014

Despachos de cobranza, en la mira de la condusef. http://sipse.com/milenio/despachos-de-cobranza-en-la-mira-de-la-condusef-96949.html

La dependencia ya tiene facultades para actuar contra los cobratarios que cometen abusos hacia los deudores.

18/06/2014

Mientras los estados son lentos y burocráticos, el crimen es tecnológico, moderno e innovador. http://enoriente.com/canales/yvn/30536-mientras-los-estados-son-lentos-y-burocr%C3%A1ticos-el-crimen-es-tecnol%C3%B3gico-moderno-e-innovador

El lavado de dinero se incrementa a escala mundial con el uso de la tecnología y la sofisticación de los métodos que usa la delincuencia organizada para convertir el dinero obtenido en forma ilegitima en dinero lícito, aseveró Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero.

16/06/2014

Lo que debes saber sobre el crédito de nómina. http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2014/06/13/lo-que-debes-saber-del-credito-de-nomina

09/06/2014

Reporte del "Buró de crédito", requisito para trabajar como pilicía. http://www.launion.com.mx/secciones/sociedad/8042-reporte-del-bur%C3%B3-de-cr%C3%A9dito-,-requisito-para-trabajar-como-polic%C3%ADa.html

Policías, militares y personal de instituciones financieras han solicitado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), su historial crediticio o lo que se conoce como Buró de Crédito, como requisito para entrar a trabajar, así lo confir…

06/06/2014

Si no puede ir al banco aconseja utilizar corresponsales bancarios: http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/06/05/no-puede-ir-banco-condusef-aconseja-utilizar-corresponsales-bancarios

Los corresponsales bancarios son establecimientos o negocios autorizados para actuar a nombre y por cuenta de alguna institución bancaria, con el propósito de que las personas puedan realizar algunas transacciones financieras cotidianas, de manera más fácil y accesible.

04/06/2014

CNBV emitiría reglas de liquidez. http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2014/06/02/breve-cnbv-emitiria-reglas-liquidez

En breve, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) daría a conocer las reglas referentes al cumplimiento de los acuerdos de Basilea III en el tema de liquidez.

03/06/2014

Robo de identidad http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1001621.alerta-condusef-de-robo-de-indentidad.html

Aumenta el monto de las quejas presentadas por robo de identidad. En abril la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Coahuila se reportar

02/06/2014

Hijo de Pelé es acusado de "Lavado de Dinero" y lo condenan a 33 años de cárcel. http://www.elarsenal.net/2014/06/01/dan-33-anos-de-carcel-hijo-de-pele-por-lavado-de-dinero/

Santos (Brasil), 1 Jun. (DPA).- Edson Cholbi do Nascimento, hijo del mayor astro del fútbol brasileño Pelé, fue condenado a 33 años de cárcel por el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico de ...

30/05/2014

Financiamiento a la alza en Querétaro; crece 25% http://eleconomista.com.mx/estados/2014/05/28/financiamiento-alza-queretaro-crece-25

El crédito otorgado por la banca comercial en Querétaro durante el primer trimestre del año ascendió a 17,921 millones de pesos, un alza de 25% con respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Banco de México (Banxico).