27/06/2024
БТА Банк и город Алматы выиграли суд в США против Феликса Саттера и его компаний, помогавшим инвестировать украденные Аблязовым и его пособниками деньги из БТА. Жюри Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка присудило более 32 млн долларов США в пользу БТА и Акимата города Алматы. Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов обвинены в мошенничестве на миллиарды долларов.
После трехнедельного судебного процесса жюри присяжных в составе четырех мужчин и пяти женщин в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка вынесло вердикт в пользу БТА Банка и города Алматы по всем предъявленным искам против Феликса Саттера, Bayrock Group Inc., Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC. Присяжные признали БТА Банк и город Алматы потерпевшими от противоправных действий Саттера, включающих незаконное присвоение имущества, неосновательное обогащение и получение денег, и присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков. Общая сумма компенсации составила более 32 миллионов долларов США, включая проценты, что превышает запрашиваемую сумму в виде компенсационных убытков. Заседание вел почетный судья Джон Г. Коелтл, Окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка.
Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал подробные доказательства преступлений Мухтара Аблязова против БТА Банка и Виктора Храпунова против города Алматы. В ходе процесса было доказано, что Аблязов злоупотреблял своим положением в БТА Банке, выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов. Это привело к краху банка, который на момент раскрытия мошенничества был третьим по величине в Казахстане.
Данный судебный процесс предоставил Акимату города Алматы (при поддержке Министерства юстиции Республики Казахстан) возможность доказать перед американским судом мошенничество бывшего акима Виктора Храпунова. Который злоупотреблял своим положением, приватизируя государственные земли и продавая их по заниженным ценам компаниям, которые контролировались им или его женой, а также, в некоторых случаях, компаниям, контролируемым Мухтаром Аблязовым. Мошенничество Храпунова нанесло городу Алматы ущерб более 300 млн долларов и привело к тому, что значительные участки земли в крупных городских центрах остались неразвитыми.
Доказательства, представленные в суде, показали, что украденные Аблязовым и Виктором Храпуновым деньги были объединены, и Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова и зять Аблязова, был обвинен в отмывании значительной части этих средств. Ильяс, которому на тот момент было всего 23 года, обратился к Феликсу Саттеру за помощью в отмывании украденных денег в США. Саттер, как было доказано в ходе судебного процесса, был осужден за нападение в 1993 году и за рэкет в 2009 году, включая преднамеренные действия с целью мошенничества с ценными бумагами и отмыванием денег, помог Ильясу инвестировать около 40 миллионов долларов украденных средств в американские активы, в том числе в несколько проектов недвижимости и как минимум в два частных инвестиционных проекта. Одна из этих инвестиций была использована Саттером для получения обманным путем инвестиционной визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудряшовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions - компании, полностью принадлежащие Саттеру, которые он использовал для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Саттеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.
В ходе трехнедельного судебного процесса присяжные выслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников УКБ-6, подразделения в БТА, ответственного за мошенничество во время работы Аблязова, а также американских инвесторов, имевших дело с украденными средствами, лиц, участвовавших в схеме отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости, иммиграции и почерковедения. Присяжным также были представлены показания ключевых соучастников, включая Геннадия Петелина, который фигурировал в качестве законного источника инвестируемых средств, Ильяса Храпунова, курировавшего американские инвестиции, Эльвиру Храпунову, которая фигурировала в качестве номинального владельца различных компаний, и самих Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова.
Саттер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского адвоката БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. В ходе допроса Саттер и Мочкин признали, что инвестировали средства, несмотря на то, что знали об обвинениях Аблязова и Храпунова в мошенничестве; несмотря на то, что знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии; несмотря на то, что знали о вынесении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции. Саттер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему поверенному Аблязова, Питеру Салхасу, в попытках подорвать доверие к английским судебным решениям и ордерам. Они распространяли ложные материалы о коррупции в английских судах и предлагали пропагандистскую кампанию, включающую создание фальшивого интереса к выгодным для Аблязова историям в социальных сетях с помощью армии фальшивых аккаунтов в социальных сетях.
Вынесением вердикта в пользу Акимата города Алматы и БТА Банка, присяжные пришли к выводу, что Саттер и Мочкин сознательно отмывали деньги, украденные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. Присяжные также отвергли защиту Саттера. Доказательства показали, что Саттер скрыл свою причастность к консультанту. За несколько часов до начала судебного процесса два других ответчика, Даниэль Ридлофф и RRMI-DR LLC, урегулировали предъявленные им иски, согласившись вернуть Акимату Алматы и БТА все полученные украденные деньги. По просьбе БТА и Акимата Алматы судья Коелтл вынес решение против RRMI-DR. Седьмой ответчик, Ferrari Holdings LLC, находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта БТА и Акимат Алматы будут добиваться вынесения решения против него.
Мэтью Л. Шварц, председатель и управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP, адвокат Акимата города Алматы и БТА: В очередной раз американское жюри получили исчерпывающие доказательства мошенничества Мухтара Аблязова против БТА Банка и единогласно вынесло вердикт против его соучастников. Также, впервые американское жюри единогласно вынесло вердикт в пользу города Алматы за мошенничество, совершенное Виктором Храпуновым. Американская система жюри является золотым стандартом международного правосудия, и сегодня жюри ясно выразило свое мнение. Мы гордимся возможностью представить эти доказательства американскому жюри и очень рады вердикту в пользу БТА и Акимата Алматы, включая наложение штрафных санкций за действия Феликса Саттера. Мы благодарим жюри за его внимательное изучение доказательств».
Boies Schiller Flexner во второй раз за менее чем два года добилась единогласного вердикта присяжных в пользу БТА Банка в исках против соучастников Аблязова. Сегодняшний вердикт последовал за решением, вынесенным в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, против компании Triadou SPV S.A., контролируемой Ильясом Храпуновым. В этих разбирательствах БТА и Акимат города Алматы успешно доказали, что Аблязов, Ильяс и Виктор Храпуновы не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли множество постановлений о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге привлекли Аблязова и Ильяса Храпунова к ответственности за неуважение к суду.
