Antiriciclaggio

11/03/2021

Le fiamme hanno distrutto un intero edificio di quattro piani della società francese. Nessuna vittima, ma diversi problemi di rallentamenti o difficoltà di connessione per i clienti

25/11/2020

07/05/2020

14/10/2019

06/05/2019

LA SOCIETA' KLAGGIO INFORMA

PER TUTTI I CONSULENTI IMMOBILIARI

Documenti, dati ed informazioni a fini antiriciclaggio nell'ambito dell'settore immobiliare devono essere conservati per 10 anni, al fine di consentire l’accessibilità, completa e tempestiva, e l’acquisizione da parte di Banca d'Italia, dell’UIF o di altra Autorità competente. Lo prevede il documento della Banca d’Italia.
-CARTA IDENTITA'
-CODICE FISCALE
-PER SOCIETA'
VISURA CAMERALE/VERBALE POTERI DI RAPPRESENTANZA PER AMMINISTRATORI O DELEGATI
-IDENTIFICAZIONE TITOLARI EFFETTIVI
-ANALISI DEL RISCHIO
-ADEGUATA VERIFICA DELLE PARTI
-ADEGUATA VERIFICA DEL OPERAZIONE
-DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 22
-POLITICAMENTE ESPOSTO
-CONCLUSIONE DELL'AFFARE
(PROPOSTA,ACCETTAZIONE,PRESA VISIONE O EVENTUALE PRELIMINARE)
-ASSEGNO DI CAPARRA
O ALTRA DOCUMENTAZIONE COME PROCURE,AUTORIZZAZIONI DI GIUDICI,TUTORI

Gli intermediari possono rendere disponibili i dati con una semplice estrazione dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle nuove disposizioni, ovvero avvalendosi di archivi informatici dedicati conformi agli standard previsti dalle disposizioni stesse.

La Banca d’Italia ha emanato disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”. Tale procedura è prevista dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio n. 2015/849.