14/04/2022
Macam Macam Penipuan
1. Investasi
a. Model MLM
Biasanya membuat semacam website atau aplikasi, kemudian jika ingin bergabung dengan perusahaan/komunitas ini diharuskan melakukan investasi dengan sejumlah uang dan mendapatkan return harian, mingguan atau bulanan yang wajar karena untuk memperpanjang umur dan agar bisa untuk mengolah uang yang di investasikan dari user, pada awalnya bisa di withdraw tapi lama kelamaan tidak bisa diwithdraw lagi, karena sudah tidak ada member baru yang gabung.
Biasanya umur perusahaan ini lumayan panjang rata-rata sekitar 2 sampai 3 tahun, tapi tidak ada kejelasan perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, produk atau jasanya apa, sering terjadi maintenance didalam web, biasanya menggunakan sistem landing dalam model investasi yang digunakan. Dan menguntungkan orang-orang yang bergabung di awal, sedang yang gabung akhir dirugikan. Secara berangsur-angsur terjadi konflik didalam internal perusahaan dan kemudian perusahaan ini lenyap dengan sendirinya beserta web, aplikasi, dan lain sebagainya.
b. Launching and promo
Membuat semacam website/aplikasi, meminta agar user berinvestasi dalam jumlah yang normal, biasanya setelah website/aplikasi dilaunching akan ada periode promo selama jangka waktu tertentu, misal 30 hari, dalam jangka waktu tersebut user akan berinvestasi dan dapat melakukan withdraw, tapi setelah periode promo tersebut, user tidak akan bisa melakukan withdraw lagi, dan akhirnya website/aplikasi tiba-tiba lenyap dan tidak bisa diakses lagi.
c. Investasi 2 kali
Membuat website/aplikasi dengan berbagai penawaran yang tersedia, user yang tertarik dengan penawaran akan melakukan investasi didalamnya. Pada investasi pertama memang benar website ini memberikan seperti apa yang telah dijanjikan, setelah user merasa sedikit percaya dan melakukan investasi yang kedua kalinya, beberapa saat kemudian terjadi maintenance pada website dan tiba-tiba website tidak bisa diakses.
d. Mining
User diminta untuk melakukan investasi dalam jumlah tertentu dengan imbal hasil yang tinggi, karena return of investment yang dijanjikan cepat dan profit juga tinggi, kebanyakan akan tertarik terutama para pemula, pengembalian tinggi tersebut juga kadang dibayar menggunakan investasi dari member baru, sehingga bagi yang awal gabung akan untung dan yang gabung lebih akhir akan buntung.
e. Trading
Dalam dunia trading biasanya penipuan dilakukan oleh broker atau adanya manipulasi data pada meta yang digunakan untuk trading, biasanya penipuan yang digunakan adalah model binary option semacam gambling, dan lawan kita saat trading sebenarnya bukan pasar tapi adalah bandar, cuma karena kelihaian mereka dalam menyembunyikan itu jadinya tetap terlihat oleh kita, bahwa lawan kita adalah pasar.
f. Imbal hasil Besar
Penipuan yang paling sering terjadi dalam dunia investasi, adalah menggunakan ROI yang cepat dan profit besar diatas rata-rata, sehingga banyak user yang tertarik untuk ikut berkontribusi dalam program investasi yang ditawarkan.
2. Transaksi Paypal
a. Pura-pura melakukan pembelian
Orang yang mengirimi Anda dollar Paypal (pembeli) melakukan dispute pada Anda, setelah pesanan yang mereka minta anda kirimkan, dan anda kalah banding karena tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh Paypal. Dan mereka juga melakukan dispute dengan sengaja karena mereka tahu bahwa anda seorang pemula yang baru saja menggunakan akun Paypal, itu artinya mereka yang melakukan dispute itu mengetahui kalau akun yang anda gunakan adalah akun baru. Karena akun baru pasti kebanyakan akan kalah banding jika berhadapan dengan akun lama. Jadinya mereka akan mendapatkan pesanan yang telah anda kirimkan kepada mereka dan dollar mereka juga kembali kepada akun mereka, sedang anda akan kehilangan barang yang telah anda kirim.
b. Pura-pura jadi penjual
Mereka meminta agar barang yang anda miliki dijual kepada mereka, setelah anda mengirimkan barang dan barang telah diterima oleh mereka. Pada awal-awal selalu mengirimkan pembayaran kemudian karena sering transaksi akan menyebabkan terjadi limit pada akun mereka, karena mereka tidak bisa mengirim pembayaran. Pembayaran pun ditunda tapi mereka menjadi slow respon, akhirnya anda melakukan dispute karena beberapa alasan. Dan anda kalah banding karena bukti yang anda berikan kepada Paypal dirasa tidak cukup kuat oleh Paypal. Alhasil, anda kehilangan barang anda dan uang anda.
c. Penipuan tertarget
Penipuan tertarget disini ada dua macam, yang pertama yang menjadi target adalah personal nya,, jadi berapapun jumlah dari hasil penipuan ini biasanya mereka akan selalu mencari celah agar bisa menipu orang/target mereka lagi dan lagi, secara terus-menerus. Yang kedua adalah tertarget nominal nya,, jadi penipu akan selalu melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu sehingga terkesan dapat dipercaya sampai nominal yang diinginkan nya itu keluar, baru setelah itu dia lakukan aksinya.
c. model broker
Mereka biasanya berpura-pura membeli barang jualan Anda untuk seseorang diluar sana, setelah barang dikirimkan, mereka akan mengirimkan uang pada anda.
Kemudian akan terjadi perselisihan antara pembeli yang tadi itu dengan orang yang dibelikan/orang yang anda kirimkan barang,, kemudian broker ini akan meminta pengembalian dana pada anda, dengan cara yang halus,, dengan menawarkan berbagai saran pada anda hingga akhirnya anda terlena dan mau saja mengikuti saran dari orang ini, seolah-olah anda terhipnotis. Anda baru sadar beberapa saat kemudian bahwa apa yang anda putuskan itu salah dan anda itu ditipu. Jika mereka mengirimkan dalam bentuk dollar,,
Selain dengan cara diatas sebenarnya mereka bisa melakukan dispute tapi cara diatas lebih mereka pilih. Ini seperti kemampuan menipu dengan kemampuan advance
d. Penipuan yang paling sering dilakukan adalah mereka meminta anda mengirimkan uang terlebih dahulu, dengan berbagai cara dan gaya bahasa mereka untuk meyakinkan anda. Setelah anda kirimkan uang anda, secara sekejap mereka lenyap. Semua akun yang mereka gunakan untuk menghubungi anda musnah dalam sekejap mata.
Kira-kira penipuan seperti apa yang pernah anda alami tetapi belum tercantum diatas? Tulis di kolom komentar (Berhadiah 0.25$)
S&K berlaku
Silahkan share postingan ini, agar semakin banyak teman kita yang terhindar dari penipuan
*Dilarang merubah isi konten, mengutip isi konten silahkan cantumkan sumber
*Bagi yang mendapat hadiah maka konten/comment menjadi hak penulis
*Kritik dan saran perbaikan silahkan ajukan.
Terimakasih
Written by Miswanto
MNL Center Corporation
