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10/10/2025

# Web3 AML（反洗錢）合規框架
1. 為什麼要做 Web3 反洗錢合規？
• 區塊鏈交易公開透明，但匿名性很強，很容易被用來洗錢。
• 各國監管機構（比如 FATF）要求：交易所、錢包公司、支付平台必須對用戶和資金流動負責。
⸻
2. 合規要做的三件大事
1. 了解客戶（KYC）
• 要求用戶上傳身份證件、自拍、人臉驗證。
• 高風險用戶要額外審查（比如政要、頻繁大額轉賬的人）。
2. 監控交易（KYT）
• 實時追蹤用戶的錢包和轉賬。
• 一旦發現和「黑名單地址」「洗錢工具（mixer）」「跨鏈可疑交易」有關係，就要攔截或報警。
3. 信息共享（Travel Rule）
• 當用戶轉大額資金到另一個平台時，要把付款人和收款人信息安全地傳遞給對方平台。
⸻
3. 常見的可疑行為（要特別注意）
• 混幣服務（mixer）：把錢打散再混合，掩蓋來源。
• 跨鏈快速轉移：幾分鐘之內把錢在不同鏈之間跳來跳去。
• 小額多次入金 + 一次性大額提現（分拆洗錢）。
• 匿名幣（Monero 等）：難以追蹤，風險高。
⸻
4. 平台應該怎麼做？
• 接入風控工具：像 Chainalysis、Elliptic、TRM，可以幫你給錢包地址打分。
• 設定規則：比如超過 1 萬美元的交易要複核；碰到高風險地址要立刻攔截。
• 報送可疑交易：一旦發現問題，要向監管機構（FIU）提交報告。
• 保存記錄：所有交易和調查記錄都要保存幾年，以便審計。
⸻
Web3 AML 合規框架是一個由 KYC/CDD → KYT 監控 → 制裁篩查 → Travel Rule → STR 報告 → 審計與治理 組成的閉環系統，其目標是在去中心化金融與跨境支付中 有效防控風險，同時滿足全球監管要求。
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