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Soluciones Integrales en Cumplimiento y Contabilidad

04/08/2026

⏱️ 1 Minuto de Cumplimiento | EP. 2

¿RESU o NO RESU? 🤖

¿Sabes cuál debes presentar ante la UAFE?

Aunque ambos son reportes regulatorios, no cumplen la misma función. Conocer la diferencia te ayudará a cumplir correctamente con tus obligaciones y evitar errores en la presentación de información.

En este episodio, CORA te explica de forma rápida y sencilla:
✅ ¿Qué es un RESU?
✅ ¿Qué es un NO RESU?
✅ ¿Cuándo corresponde presentar cada uno?

Desliza el carrusel y aprende este concepto clave en solo un minuto.

💬 ¿Ya conocías la diferencia entre RESU y NO RESU? Te leemos en los comentarios.

30/07/2026

🚨 ¿Aceptarías dinero solo por usar tu cuenta bancaria?

Lo que parece una oportunidad para ganar dinero fácilmente podría convertirte en una mula financiera, una práctica utilizada para mover fondos de origen ilícito a través de personas que, en muchos casos, desconocen las consecuencias.

En este carrusel te explicamos:

✔️ Qué es una mula financiera.
✔️ Cómo operan quienes buscan captar personas.
✔️ Cuáles son las principales señales de alerta.
✔️ Cómo protegerte y evitar riesgos.

La prevención comienza con la información. Conocer estas prácticas es el primer paso para no convertirte en parte de un delito.

💬 ¿Habías escuchado antes el término "mula financiera"? Te leemos en los comentarios.

🔄 Comparte esta publicación para que más personas aprendan a identificar estas situaciones.

28/07/2026

🚨 Contrisof te informa

La UAFE informó que un ROII aportó información financiera clave dentro de una investigación por presunto lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

En Contrisof promovemos una cultura de cumplimiento que fortalece la prevención y gestión de riesgos.

28/07/2026

🚨 ¿Conoces las señales de alerta en una concesionaria de vehículos? 🚗

En el sector automotriz, algunas situaciones pueden representar un mayor riesgo y requieren un análisis más detallado.

Identificar estas señales a tiempo permite:
✔️ Fortalecer los procesos de cumplimiento.
✔️ Reducir riesgos de lavado de activos.
✔️ Proteger la reputación de tu empresa.
✔️ Tomar decisiones con mayor seguridad.

En CONTRISOF impulsamos una cultura de prevención para que tu organización opere con confianza y conforme a la normativa vigente.

💬 ¿Tu concesionaria cuenta con procedimientos para identificar señales de alerta? Cuéntanos en los comentarios.

25/07/2026

⏱️ 1 Minuto de Cumplimiento | Episodio #1

¿Sabes hasta cuándo debes enviar un ROS? 🤔

Conocer los plazos establecidos por la normativa es clave para fortalecer el cumplimiento y prevenir riesgos.

💬 En solo un minuto, CORA te lo explica de forma clara y práctica.

📌 Guarda este carrusel y sigue nuestra serie "1 Minuto de Cumplimiento" para aprender más sobre prevención de lavado de activos.

24/07/2026

💰 ¿Te pidieron justificar el origen de tus fondos?

No significa que desconfíen de ti. Es un proceso de debida diligencia que ayuda a prevenir el lavado de activos y a cumplir con la normativa vigente.

Tener tu documentación organizada puede hacer la diferencia.

🟢 Si eres persona natural o empresa, conoce qué documentos podrían solicitarte y prepárate con anticipación.

📌 Desliza este carrusel, guárdalo y compártelo con quien pueda necesitar esta información.

22/07/2026

🚧 Una señal de alerta detectada a tiempo puede marcar la diferencia.

En el sector de la construcción, identificar riesgos antes de contratar clientes, proveedores o ejecutar pagos ayuda a proteger a tu empresa de posibles riesgos financieros, legales y reputacionales.

🟢 La prevención comienza con una debida diligencia efectiva.

En Contrisof fortalecemos la cultura de cumplimiento para que tu organización construya con transparencia, confianza y seguridad.

💬 ¿Tu empresa cuenta con controles para identificar señales de alerta?

21/07/2026

📱 ¿Marketing o riesgo de cumplimiento?
Trabajar con influencers puede impulsar tu marca, pero también requiere controles para proteger a tu empresa.

✅Verifica la identidad.
✅Solicita contrato y factura.
✅Documenta cada colaboración.

La prevención no limita los negocios, los fortalece.

💬 ¿Tu empresa aplica estos controles al contratar influencers?

26/06/2026

📢 ¿"No recuperable" significa "feriado"? ¡No!

Existe mucha confusión sobre este tema, pero son dos conceptos totalmente diferentes.

✅ Día no recuperable: El trabajador no debe recuperar las horas no laboradas y mantiene el pago normal de su remuneración.

❌ Feriado: Es un día de descanso obligatorio regulado por el Código del Trabajo. Si se labora, corresponde el pago con el recargo establecido por la ley.

📚 Conocer la normativa laboral permite tomar decisiones correctas y evitar interpretaciones erróneas.

En Contrisof transformamos la normativa en información clara, práctica y confiable para empresas y trabajadores.

💙💚 Contrisof | Soluciones que suman valor

24/06/2026

🔍 3 BUENAS PRÁCTICAS ANTILAVADO QUE TODA ORGANIZACIÓN DEBE APLICAR

La prevención del lavado de activos no consiste únicamente en cumplir una obligación normativa. También permite proteger a la organización frente a riesgos legales, económicos y reputacionales.

✅ Conoce a tu Cliente (KYC)

Verifica la identidad de tus clientes, identifica al beneficiario final y conoce el origen de los fondos. Una adecuada debida diligencia es la base de un sistema de prevención sólido.

✅ Mantén Registros Completos

Conserva documentación de respaldo, expedientes actualizados y registros de las operaciones realizadas. Una gestión documental adecuada facilita auditorías y demuestra cumplimiento.

✅ Monitorea, Reporta y Capacita

Implementa controles para identificar operaciones inusuales, reporta oportunamente las alertas detectadas y capacita periódicamente a tu personal para fortalecer la cultura de cumplimiento.

🛡️ La prevención es responsabilidad de todos.

Fortalecer los controles internos hoy significa proteger la integridad, reputación y sostenibilidad de tu organización mañana.

💬 ¿Cuál de estas buenas prácticas consideras más importante para fortalecer un sistema de prevención de LA/FT?

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