29/11/2023
💁🏻♂️ Acorde a lo establecido en la Ley, las instituciones y empresas están abocadas a prevenir, detectar y evaluar el riesgo de estas acciones delictivas.
La especialización y complejidad en las estructuras creadas por los criminales estos delitos han hecho que su combate no sea una tarea únicamente del Estado como guardián del orden público. 🙎🏻♂️ En ese orden, cada día es más imperativo que los sujetos obligados formen parte de esta lucha, y están llamado a realizar la Debida Diligencia, declarar procedencia de fondos y mantener una gestión transparente.
🙅🏻♂️ El incumplimiento de este mandato es sancionado como una falta grave. 💁🏻♂️ Es importante ajustarse a esa y otras disposiciones legales, así como evitar consecuencias en materia de riesgo y reputación.
Te compartimos acerca del por qué debes adoptar la debida diligencia en este carrusel. 🙋🏻♂️🧏🏻♂️
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