22/01/2022
🇺🇸 DIGITAL ASSET AND "CRYPTO" INVESTMENT SCAMS - INVESTOR ALERT
Atadel Fund, in its educational programs, reminds investors to beware of investment frauds related to digital assets and cryptocurrency.
SEC informs
Fraudsters continue to exploit the rising popularity of digital assets to lure retail investors into scams, often leading to devastating losses. “Digital assets” include crypto-currencies, coins, and tokens such as those offered in so called initial coin offerings (ICOs). Investors may be less skeptical of investment opportunities that involve something new or “cutting-edge,” or may get caught up in the fear of missing out (FOMO). For example, some investors may have FOMO, given the rise in price of some digital assets in recent years, that they will miss an opportunity to become very wealthy. If you are considering a digital asset-related investment, take the time to understand how the investment works and to evaluate its risks. Look for warning signs that it may be a scam.
The SEC brought charges in a $2 billion Bitcoin-related investment scam. In SEC v. BitConnect, the SEC took enforcement action against the perpetrators of one of the largest Bitcoin-related Ponzi-like schemes. According to the SEC, the defendants collected approximately 325,000 Bitcoin, worth approximately $2 billion at the time, from retail investors worldwide through a platform that encouraged investors to lend their Bitcoin to BitConnect. The founder of the platform allegedly lured investors with false promises of profits to be generated by a purported proprietary Bitcoin trading “bot” and secretly paid a network of promoters around the world for their efforts to promote the lending platform through “testimonial”-style YouTube videos and other social media in multiple countries. The SEC also alleges that investors were rewarded for recruiting new victims through a pyramid scheme-like referral program. The SEC’s complaint notes that the platform’s website represented: “Investing on BitConnect platform, as you will find, is a safe way to earn a high rate of return on your investment without having to undergo a significant amount of risk.” The platform allegedly paid investor withdrawals out of incoming investor funds and did not trade investors’ Bitcoin consistent with its representations, leading the platform to collapse and investors to lose massive amounts of money.
When considering an investment opportunity, be cautious if you spot any of these red flags of fraud:
▫️“Guaranteed” high investment returns.
▫️Unlicensed/unregistered sellers.
▫️Skyrocketing account values.
▫️Sounds too good to be true.
▫️Fake Testimonials.
.............................................................................
🇷🇺 МОШЕННИЧЕСТВО С ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ И «КРИПТО» ИНВЕСТИЦИЯМИ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Atadel Fund в своих образовательных программах напоминает инвесторам остерегаться инвестиционных схем, связанных с цифровыми активами и криптовалютой.
SEC информирует
Мошенники продолжают использовать растущую популярность цифровых активов, чтобы заманивать розничных инвесторов в мошеннические схемы, что часто приводит к огромным потерям. «Цифровые активы» включают криптовалюты, монеты и токены, такие как те, которые предлагаются в так называемых первоначальных предложениях монет (ICO). Инвесторы могут менее скептически относиться к инвестиционным возможностям, связанных с чем-то новым или «передовым», или могут поддаться страху упустить выгоду (FOMO). Например, у некоторых инвесторов может быть FOMO «страх упустить возможность», учитывая подорожание некоторых цифровых активов в последние годы, что они упустят возможность стать очень богатыми. Если вы рассматриваете инвестиции, связанные с цифровыми активами, найдите время, чтобы понять, как работают инвестиции и оценить связанные с ними риски. Ищите предупреждающие знаки, что это может быть мошенничество.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения в мошенничестве с инвестициями, связанными с биткойнами, на сумму 2 миллиарда долларов. В иске SEC против BitConnect, Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла меры против виновных в одной из крупнейших схем, подобных Понци, связанных с биткойнами. По данным SEC, ответчики собрали около 325 000 биткойнов на сумму около 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов по всему миру через платформу BitConnect, которая побуждала инвесторов одалживать свои биткойны BitConnect. Основатель платформы заманивал инвесторов ложными обещаниями прибыли, которую якобы будет генерировать «бот» для торговли биткойнами, и тайно платил сети промоутеров по всему миру за их усилия по продвижению кредитной платформы через YouTube в стиле «отзывов», видео и другие социальные сети в разных странах. SEC также утверждает, что инвесторы получали вознаграждение за вербовку новых жертв с помощью реферальной программы, похожей на пирамиду. В иске SEC отмечается, что на веб-сайте платформы указано: «Инвестиции в платформу BitConnect, как вы увидите, — это безопасный способ получить высокую прибыль от ваших инвестиций без необходимости подвергаться значительному риску». Платформа выплачивала инвесторам % из входящих средств инвесторов и не торговала биткойнами инвесторов в соответствии с ее заверениями, что привело к краху платформы и потере инвесторами огромных сумм денег.
При рассмотрении инвестиционной возможности будьте осторожны, если заметите какие-либо из этих красных флажков мошенничества.
▫️«Гарантированная» высокая доходность инвестиций.
▫️Нелицензированные/незарегистрированные продавцы.
▫️Стремительный рост стоимости аккаунта.
▫️Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
▫️Поддельные отзывы.
