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Operaciones PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

13/10/2026

Informe Ejecutivo: La Unidad de Inteligencia Financiera informa sobre medidas preventivas derivadas de designación de la OFAC

Acción grande y muy relevante para México: red de facilitadores del Cartel del Noreste.

https://heyzine.com/flip-book/97d8d8735e.html

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12/10/2026

Estos son los 41 presos que se fugaron en Santa Marta: ofrecen hasta 5 millones de pesos por ellos

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12/10/2026

DECRETO 1444 DE 09/28/2026
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA - MINCIT

"Por el cual se prohíbe la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, y se dictan otras disposiciones"

https://heyzine.com/flip-book/a31dc3a9b8.html

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09/10/2026

INFORME EJECUTIVO — ALERTA REGULATORIA OFAC

Actualización de la Lista SDN del 9 de octubre de 2026

Este informe se ha construido sobre un caso real de una empresa de doce empleados que pago una penalidad de USD 175.015 por no verificar dos campos de una importación de USD 5.950.

https://heyzine.com/flip-book/2b26cad151.html

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04/10/2026

EXTINCIÓN DE DOMINIO

En secreto avanza macrocaso de extinción de dominio en San Victorino y ya cerraron un edificio: ‘Perdimos el trabajo de toda la vida’

Chino contrabandista arrendó un local en San Victorino, lo descubrieron y los dueños perdieron todo el edificio. Así responde la SAE.

https://heyzine.com/flip-book/ca07116518.html

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