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Operaciones PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

10/07/2026

Lista OFAC 07/10/2026

EL TESORO ESTADOUNIDENSE APUNTA A UN FINANCIERO CLAVE DEL LÍDER SUPREMO Y A LAS CASAS DE CAMBIO CLANDESTINAS DE IRÁN.

“Treasury Targets Key Supreme Leader Financier and Iran’s Shadow Exchange Houses”

Evítese extinción de dominio a sus bienes y a los de su empresa, evítese p***s de prisión, evítese la inclusión en la Lista OFAC, evítese bloqueo por parte del sistema financiero…
Busque en batch toda su Contraparte en el “DASHBOARD POWER BI DUE DILIGENCE”.

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30/06/2026

Lista OFAC 06/30/2026

EL TESORO PERSIGUE A LOS FACILITADORES CRIMINALES DETRÁS DE LOS PLANES DE CONTRABANDO TRANSFRONTERIZO DE COMBUSTIBLE DEL CJNG.
ESQUEMAS DE CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE DE LOS CÁRTELES MEXICANOS

CHART - MEXICAN CARTEL FUEL SMUGGLING SCHEMES - JUNE 2026
TREASURY TARGETS CRIMINAL FACILITATORS BEHIND CJNG'S CROSS‑BORDER FUEL SMUGGLING SCHEMES

Evítese extinción de dominio a sus bienes y a los de su empresa, evítese p***s de prisión, evítese la inclusión en la Lista OFAC, evítese bloqueo por parte del sistema financiero…
Busque en batch toda su Contraparte en el “DASHBOARD POWER BI DUE DILIGENCE”.

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26/06/2026

Lista OFAC 06/26/2026

EL TESORO SANCIONÓ A PERSONAS VINCULADAS A UNA EMPRESA UTILIZADA PARA RECLUTAR A EXMILITARES COLOMBIANOS

Sudan-related Designations - 06/26/2026

Evítese extinción de dominio a sus bienes y a los de su empresa, evítese p***s de prisión, evítese la inclusión en la Lista OFAC, evítese bloqueo por parte del sistema financiero…
Busque en batch toda su Contraparte en el “DASHBOARD POWER BI DUE DILIGENCE”.

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25/06/2026

Lista OFAC 06/25/2026

DESIGNACIONES RELACIONADAS CON LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Democratic Republic of the Congo-related Designations - 06/25/2026

Evítese extinción de dominio a sus bienes y a los de su empresa, evítese p***s de prisión, evítese la inclusión en la Lista OFAC, evítese bloqueo por parte del sistema financiero…
Busque en batch toda su Contraparte en el “DASHBOARD POWER BI DUE DILIGENCE”.

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22/06/2026

EL TESORO NORTEAMERICANO ATACA A FACILITADORES DEL ISIS Y DESMANTELA REDES FINANCIERAS TERRORISTAS.

Treasury Targets ISIS Facilitators and Disrupts Terrorist Financial Networks
June 22, 2026

Evítese extinción de dominio a sus bienes, p***s de prisión e inclusión en la Lista OFAC, busque en lote sus clientes y proveedores en el dashboard en power BI de DUE DILIGENCE.

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18/06/2026

NOVEDADES “LISTA OFAC” JUNIO 18 DE 2026

Counter Terrorism Designations
June 18, 2026

Si usted trabaja con empresas de estos 200 países, debe de mirar la Lista OFAC

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16/06/2026

RIESGO DE MOVILIDAD

Estado de vias 16 de junio de 2026
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MANIFESTACIONES 16 de junio de 2026
https://www.dropbox.com/scl/fi/zhiheauahh3p5wy0m7uzg/16-06-2026-PLANTILLAS-MANIFESTACIONES-Y-CONDICION-CLIMATICA.pdf?rlkey=1bfmos72nwhagjay0ob2vkua8&st=a9h17z8t&dl=0

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16/06/2026

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