Lombardi Aguilar Group

26/03/2022

Con fundamento en el artículo 2 numeral 14 del Decreto Ejecutivo 947 de 5 de diciembre de 2014, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene la función de elaborar guías y establecer directrices que ayuden a los sujetos obligados a aplicar las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (BC/FT/FPADM2).
Adicionalmente, el artículo 11 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 establece entre las facultades de la UAF la de poder requerir a los sujetos obligados cualquier información relacionada con BC/FT/FPADM. Entre los sujetos obligados están incluidos los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y
actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Tal como se detalla también en la Ley 124 de 7 de enero de 2020.

Guía para la Generación y Envío Oportuno de Alertas https://www.uaf.gob.pa/Senales-de-Alerta

Guia Para la Generación y Envío Oportuno de Alertashttps://www.uaf.gob.pa/tmp/file/510/Guia%20para%20la%20Generacion%20y%20envio%20oportuno%20de%20alertasV2.pdf
Catalogo de Señales de Alerta
Catalogo de Señales de Alerta (Actualizado al 2019).https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/483/Catalogos%20de%20se%C3%B1ales%20de%20alertas.pdf
Guía para ROS de posible Defraudación Fiscalhttps://www.uaf.gob.pa/tmp/file/446/Guia%20def%20fiscal.pdf
Guía de Calidad de ROS (General)https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/358/Guia%20Calidad%20de%20ROS%20(General).pdf
Guía Manual de Seguimiento del ROS en UAF en Líneahttps://www.uaf.gob.pa/tmp/file/385/GUIA%20MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20ROS%20EN%20UAFEL.pdf

10/12/2021

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04/12/2021

Lombardi Aguilar Group sigue la Guia de Análisis y Gestión de Riesgos Abogados, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realizan actividades sujetas a supervisión de la Superintendencia de Sujetos No-Financieros

El texto completo está enhttps://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2020/03/abogados.pdf

24/11/2021

La Caja de Seguro Social Panamá recibe inscripciones de personal doméstico bajo Planilla Doméstica.
Se debe cumplir una serie de requisitos

17/11/2021

La Direccion Nacional de Ingresos de la Caja de Seguro Social Panamá brinda en el piso 3 del Edificio 520 Clayton los servicios de :
- Cargas de Planillas
- Impresión de Comprobantes
- Contraseñas y Firmas Digitales

01/11/2021

El Ministerio de Trabajo Mitradel Panamá reitera que 2 y 4 de noviembre son días de trabajo normal sin recargos, confirma que el 29nov21 será día de descanso obligatorio por ser domingo el 28nov21

“El Ministerio de Trabajo reitera que 2 y 4 de noviembre son días de trabajo normal sin recargos, confirma que el 29nov21 será día de descanso obligatorio por ser domingo el 28nov21 https://t.co/ePnzY8w6oc”

18/04/2020

Eventos y Webinars para colaboradores de empresas miembros de Amcham Panama

2,790 followers

17/04/2020

Sigue las actualizaciones de regulaciones sobre el estado de emergencia por con el hashtag

17/03/2020

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha promulagado la Resolución N° DM-137-2020 de lunes 16 de marzo de 2020 por la cual se adopta en todas sus partes el Protocolo para Preservar la Higiene y Salud en el Ambito Laboral para la Prevención ante el . El mismo fue, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel Panamá en conjunto con el Ministerio de Salud, representantes del sector trabajador y del sector empresarial con medidas específicas de prevención.
Pueden bajarlo dehttps://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28982/77841.pdf o pedir PDF a [email protected]

The Ministry of Labor has enacted Resolution N° DM-137-2020 with measures for prevention of Covid-19 in the workplace. It can be downloaded in PDF fromhttps://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28982/77841.pdf or requested at [email protected]

20/02/2020

En la práctica de la abogacía del siglo XXI es importante reconocer que un despacho de abogados es un negocio que tienes que gestionar, administrar u promocionar. Y en esa línea hay que llevar cabo acciones, por ejemplo, de seguimiento comercial, marcar y medir unas KPI’s, etc. Se trata de una serie de tareas para las cuales un abogado, en principio, no está preparado ya que en la carrera solo le formaron en una serie de conocimientos legales. Por ello, lo que hacemos es eliminar de la agenda del abogado esas actividades que no tienen relación con su expertise.

«El pequeño despacho es un negocio que tienes que gestionar y promocionar” José Mª Fernández Comas 28 abril, 201913 mayo, 2019 1 comentarioHa pasado casi 1 año desde que visitamos a Lawyou y grabamos con sus socios principales una entrevista . Nos llevamos la impresión...