26/03/2022
Con fundamento en el artículo 2 numeral 14 del Decreto Ejecutivo 947 de 5 de diciembre de 2014, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene la función de elaborar guías y establecer directrices que ayuden a los sujetos obligados a aplicar las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas (BC/FT/FPADM2).
Adicionalmente, el artículo 11 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 establece entre las facultades de la UAF la de poder requerir a los sujetos obligados cualquier información relacionada con BC/FT/FPADM. Entre los sujetos obligados están incluidos los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y
actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión. Tal como se detalla también en la Ley 124 de 7 de enero de 2020.
Guía para la Generación y Envío Oportuno de Alertas https://www.uaf.gob.pa/Senales-de-Alerta
Guia Para la Generación y Envío Oportuno de Alertashttps://www.uaf.gob.pa/tmp/file/510/Guia%20para%20la%20Generacion%20y%20envio%20oportuno%20de%20alertasV2.pdf
Catalogo de Señales de Alerta
Catalogo de Señales de Alerta (Actualizado al 2019).https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/483/Catalogos%20de%20se%C3%B1ales%20de%20alertas.pdf
Guía para ROS de posible Defraudación Fiscalhttps://www.uaf.gob.pa/tmp/file/446/Guia%20def%20fiscal.pdf
Guía de Calidad de ROS (General)https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/358/Guia%20Calidad%20de%20ROS%20(General).pdf
Guía Manual de Seguimiento del ROS en UAF en Líneahttps://www.uaf.gob.pa/tmp/file/385/GUIA%20MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20ROS%20EN%20UAFEL.pdf
