09/06/2026
¿Estás seguro de que tu negocio no realiza una "Actividad Vulnerable" ante la LFPIORPI? 🚨
Muchos empresarios creen que la Ley Antilavado aplica únicamente para bancos o grandes financieras. Este es un error muy común y sumamente costoso.
Existen operaciones cotidianas que la ley clasifica como Actividades vulnerables. Si tu empresa realiza alguna de las siguientes, tienes obligaciones estrictas de identificación y reporte ante la autoridad:
🔸 Arrendamiento de inmuebles.
🔸 Otorgamiento de préstamos o créditos (incluso entre empresas de tu mismo grupo).
🔸 Desarrollo inmobiliario o construcción.
🔸 Comercialización de vehículos (nuevos o usados).
🔸 Prestación de ciertos servicios profesionales (como la administración de recursos o manejo de cuentas de terceros).
Ignorar esta ley no te exime de su cumplimiento. No integrar correctamente los expedientes de tus clientes o no presentar los avisos correspondientes puede derivar en multas millonarias que amenazan directamente el patrimonio y la continuidad de tu empresa.
No dejes tu tranquilidad fiscal al azar ni asumas que estás exento. La prevención y el cumplimiento normativo son la mejor estrategia de crecimiento.
En Remus & Rocha diagnosticamos el nivel de riesgo de tu empresa y te ayudamos a implementar los controles y manuales necesarios para cumplir al 100% con la autoridad, sin fricciones en tu operación.
📩 Contáctanos hoy mismo, blinda tu negocio y opera con total tranquilidad.
