Consulenza Antiriciclaggio - AML Consulting

30/07/2026

📄 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚.

Conoscere la normativa è indispensabile. Ma fare davvero antiriciclaggio significa comprendere bilanci, strutture societarie, titolari effettivi, flussi finanziari e logica economica delle operazioni.

🔎 𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢?

Ne parlo nel nuovo articolo: 𝐃𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚.

📄 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚. Conoscere la normativa è indispensabile. Ma fare davvero antiriciclaggio significa comprendere bilanci, strutture societarie, titolari effettivi, flussi finanzia…

28/07/2026

𝐆𝐏𝐓: 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏.𝟎 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜

𝐈𝐥 𝐆𝐏𝐓 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨

𝐅𝐚𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 𝐀𝐌𝐋/𝐂𝐅𝐓 𝐜𝐨𝐧 𝐀𝐌𝐋 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏.𝟎 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜

AML Consulting 1.0 Public è un assistente di intelligenza artificiale progettato per aiutare professionisti, aziende e soggetti obbligati ad affrontare in modo più strutturato le principali problematiche antiriciclaggio.

👉 KYC, adeguata verifica della clientela e adeguata verifica rafforzata;

👉 individuazione del titolare effettivo;

👉 valutazione del rischio e Risk-Based Approach;

👉 origine dei fondi e origine del patrimonio;

👉 controllo costante del rapporto;

👉 anomalie, indicatori di rischio e red flags;

👉 procedure relative alle segnalazioni di operazioni sospette;

👉 governance, procedure, audit e formazione AML/CFT;

👉 trust, strutture societarie e operazioni complesse;

👉 cripto-attività, sanzioni finanziarie e finanziamento della proliferazione.

Descrivendo il caso concreto, puoi ottenere una prima analisi strutturata delle informazioni disponibili, degli elementi mancanti, dei fattori di rischio e degli approfondimenti da valutare.

Il GPT non si limita a proporre moduli o checklist. Ti aiuta a comprendere la sostanza dell’operazione, verificare la coerenza tra dichiarazioni e documenti e individuare le domande alle quali è ancora necessario rispondere.

L’obiettivo è aiutarti a comprendere meglio il caso e a capire che cosa verificare adesso.

Link di accesso : https://aml-consulting.org/gpt/

oppure scrivi a: [email protected]

Business Care 1.0 Public è l’assistente AI basato su ChatGPT di OpenAI per imprenditori e manager: analisi aziendale, KPI, cash flow, marginalità, organizzazione, processi e capitale umano.

25/02/2026

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09/02/2026

https://aml-consulting.org/2026/02/09/webinar-people-business-90-day-operational-pilot/

𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗘𝗢/𝗖𝗙𝗢: Pilot operativo 90 giorni con KPI e governance leggera per cassa prevedibile, margini protetti e persone stabili.

09/02/2026

Webinar – People & Business: 90-Day Operational Pilot

𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗘𝗢/𝗖𝗙𝗢: Pilot operativo 90 giorni con KPI e governance leggera per cassa prevedibile, margini protetti e persone stabili....

𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗘𝗢/𝗖𝗙𝗢: Pilot operativo 90 giorni con KPI e governance leggera per cassa prevedibile, margini protetti e persone stabili.

08/02/2026

🚀 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗢𝗢𝗡 — 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗿 𝗖𝗘𝗢/𝗖𝗙𝗢

𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 & 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀: 𝟵𝟬-𝗗𝗮𝘆 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗶𝗹𝗼𝘁
𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲. 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘁𝗶. 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶. 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.

In 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶 vedrai come impostare un 𝗣𝗶𝗹𝗼𝘁 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗶𝗻 𝟵𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 con 𝗞𝗣𝗜 e 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗮 per:
✅ 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 (forecast + disciplina O2C)
✅ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶 (mix, inefficienze, commesse “tossiche”)
✅ 𝗿𝗶𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗶 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶 (assenteismo/turnover/stress)
✅ 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗶𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 (non teoria)

🎯 𝗣𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗶 è: 𝗖𝗘𝗢, 𝗖𝗙𝗢, 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝗖𝗱𝗔 che vogliono 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 senza appesantire l’organizzazione.

📩 Vuoi ricevere l’𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 quando apriremo le iscrizioni?
👉 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 con un 👍 e 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗶: ti invieremo i dettagli (data/ora/link) o scrivici su [email protected]

Relatori: 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗻𝗮 • 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗼𝘀𝗶

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08/02/2026