Jodhpur Finance Centre, Rajasthan

21/02/2025

(( Crypto Scam by Verified Matrimonial Profile ))

As we know, large numbers of people are following cultural and traditional approaches, when it comes to dating and marriage in India. So, the matrimonial-cum-dating apps are still minting good money over it, although they become the center of a high level of scams.

As per the cases reported to the ODFC Cybercrime Helpdesk, many people become victims of crypto trading and investment scams run by gangs using matrimonial apps, live video streaming apps and WhatsApp chat etc.

(( 🖥️ 0DFC.com ))
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MODUS OPERANDI:

Stage — 1

The scammer (girl) typically creates a profile with fancy pictures/videos appearing to be genuine and gets the verified tag on her profile on the matrimonial app. She sends invites to connect potential victims (boys). Thereafter within a short span of time, she and her fake family member(s) have been winning the trust of the victim using multiple video calls, talking to his family members and finalizing the schedule of marriage etc.

Stage — 2

Further, after creating an emotional affair for a month or more, the girl, and her family (scammers gang) convince 'potential victims' to invest in crypto, by showing their ultra-modern lifestyle. The target person (victim) is psychologically pressurized by a scammer (girl) for taking quick decisions to invest in crypto, then he transfers a big chunk of money to a platform (or ) provided by her over a . After some transactions, the victim's account gets blocked at that crypto platform. But the scammer keeps asking the victim to make further investments to secure the struck money. To get more insight on such cases, please feel free to contact us.

If you have been a victim of such , then it's time to get help from the .

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Please follow these 3 simple steps -

1. 📌 File your complaint to the national cybercrime reporting portal.

2. 📌 Reach out to the : Provide detailed information along with complaint letter and proofs etc.

3. 📌 Based on the ODFC's cyber team guidance, you may take the necessary steps to resolve the case, which may involve communicating with the concerned police department and bank etc.

Is there any fee, I need to pay to avail the ODFC Cyber services? Yes, the ODFC has a very nominal subscription fee for the services it offers.

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21/02/2025

(( 🖥️ 0DFC.com )) ⛔ ?

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It seems you are searching for information about a bank account freeze issue related to your online activity. If yes, then its time to get help from the ODFC Cybercrime Helpdesk.

ODFC Cybercrime Helpdesk
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Please follow these simple steps.

📌 1. Reach out to ODFC:

Provide detailed information about your situation, including any police notice with relevant transaction records and communication with your bank. Clearly describe the account freeze, the reasons cited by your bank (if any), and any suspicions of cybercrime or fraudulent activity related to your / / .

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📌 2. Pay an Upfront Fee:

You will be asked to pay a nominal upfront fee depending on your case. Please, pay it from your other account and keep the record of it.
📌 3. Cooperate with the ODFC Cyber Team:

Provide any requested documentation or information to support your case. ODFC cyber experts will guide you through the process and help you address the issue step by step.

📌 4. Follow instructions:

Based on ODFC's guidance, take the necessary steps to resolve the issue, which may involve communicating with the concerned police department, your bank etc. Remember to stay calm, cooperative, and transparent throughout the process. ODFC is there to assist you in resolving the issue and unfreezing your bank account.

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29/08/2024

ऑनलाइन जॉब्स और इनवेस्टमेंट धोखाधड़ी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत आम बात हो गई है, खासकर #फेसबुक, #टेलीग्राम, #इंस्टाग्राम और #व्हाट्सएप पर।

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ODFC साइबर क्राइम हेल्पडेस्क को रिपोर्ट किए गए मामलों की जानकारी के अनुसार सबसे पहले स्कैमर्स आपको असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं और आपको ऑनलाइन task देते हैं। आमतौर पर यह एक छोटी राशि से शुरू होता है और दी गई वेबसाइट पर कई गुना रिटर्न दिखाई देता है फिर स्कैमर आपको लुभावने संदेशों के साथ और अधिक पैसा डालने के लिए कहता रहता है। एक बार जब आप एक बड़ी राशि जमा कर देते हैं तो वे आपसे कई UPI और बैंक खातों के माध्यम से अपने इनवेस्टमेंट को सुरक्षित करने के लिए और अधिक पैसा डालने के लिए कहेंगे, जब तक कि आप पूरी तरह से परेशान होकर खुद ही मना न कर दें।

यदि आप ऑनलाइन जॉब्स और इनवेस्टमेंट scam के शिकार हुए हैं, तो ODFC साइबर क्राइम हेल्पडेस्क से मदद लेने का समय आ गया है। कृपया इन सिम्पल स्टेप्स को फॉलो करें।

📌 1. ODFC से संपर्क करें: अपनी केस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें जैसे की ट्रांजैक्शन स्टेटमैंट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत।

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📌 2. अग्रिम शुल्क का भुगतान करें:

आपको अपने मामले के आधार पर एक मामूली अग्रिम शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। कृपया इसे अपने एकाउंट से पेमेंट करें और इसका रिकॉर्ड रखें।

📌 3. ODFC साइबर टीम के साथ सहयोग करें:

अपने केस को सपोर्ट करने के लिये मांगे गए दस्तावेज़ या जानकारी प्रदान करें। ODFC साइबर एक्सपर्ट आपको प्रोसेस के माध्यम से गाइड करेंगे और समस्या का समाधान करने में आपकी सहायता करेंगे।

📌 4. निर्देशों का पालन करें:

ODFC की साइबर टीम के गाइडेंस के आधार पर, समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ, जिसमें संबंधित साइबर पुलिस विभाग, आपके बैंक आदि से कॉन्टैक्ट करना शामिल हो सकता है।

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29/06/2024

How to -freeze your Account?

help you resolve your case with the police or any other law enforcement agencies in case your bank account etc.

Get help in 3 steps -

1. Contact ODFC Helpdesk as soon as possible. It is a 24 hour service for your convenience.

2. Provide your bank account statement and a/c freeze notice copy. ODFC may request you for additional documentation or information associated with your case.

3. Pay the basic initial fee. Then ODFC's experts will help you through the process of resolving the issue.

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अपने बैंक अकाउंट को #अनफ्रीज कैसे करें?

#ओडीएफसी आपके #बैंक अकाउंट के फ़्रीज़ होने आदि की स्थिति में पुलिस या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आपके मामले को सुलझाने में आपकी मदद करता है।

3 स्टेप्स में सहायता प्राप्त करें -

1. जितनी जल्दी हो सके ओडीएफसी #साइबर क्राइम हेल्पडेस्क से संपर्क करें। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है।

2. अपना बैंक (अकाउंट) स्टेटमेंट और A/c #फ़्रीज़ नोटिस कॉपी शेयर करें। ODFC हेल्पडेस्क आपके मामले से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट्स या जानकारी माँग सकता है।

3. बेसिक फीस का पेमेंट करें। इसके बाद ओडीएफसी के विशेषज्ञ समस्या के समाधान की प्रॉसेस में आपकी सहायता करेंगे।

12/11/2023

12/11/2023

DeFi (ODFC)

DeFi is coined with two words 'Decentralised' and 'Finance'. DeFi allows crypto users greater control over their funds. It consists of multiple financial products and services, which are easily accessible to anyone from anywhere via the Internet.

Before starting you should be aware that, buying or selling crypto assets is taxed at a standard rate in India. Any kind of cross-border transactions are regulated by FEMA law and guidelines provided by the Reserve Bank of India. Please, get advice from ( ) as per your requirements.

How to start with DeFi?
-
It is important to do your research about the various aspects of a DeFi protocol. This post is provided here on the ODFC page of your place to educate yourself about DeFi as there are several risks associated with it. Risks such as rug pull scams, fake projects, exit scams, and others, so learn about them before investing in any DeFi protocol.

Here are some of the steps to get started with DeFi:

1) Set up a Crypto Wallet -

Crypto wallets are digital wallets that allow you to store crypto and interact with various DeFi protocols. Usually, there are two types of digital wallets: Cold and Hot wallets. Choose a that best serves your financial interests and goals. Get help from Support Chat 💬 and subscribe to the exclusive services.

2) Acquire Crypto Coins -

As you may know in , where you need a bank account/ to load cash in your trading account to invest money in the stock market, similarly here you need to acquire crypto coins to participate in and interact with various . Some wallets are on crypto exchanges, where you can purchase crypto coins. Most protocols are built on the platform, so it is advisable to start with ERC-20 tokens.

Full post on website..

Tele-consult ₹4141/
WhatsApp📱8779696580

12/11/2023

12/11/2023

What is an Unclaimed Deposit?

In case savings (or a current) doesn’t have any transactions for more than 2 years then it becomes . If a/c is remain inactive for more than 10 years then it is deemed as .



ODFC 🇮🇳
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RBI - - Unclaimed Deposit Search Portal

Now with launch of UDGAM – the Centralized RBI Portal to Track Unclaimed Deposits, it will become easier for people to search for their unclaimed deposits in a user-friendly manner. In India, there are thousands of crores (₹35,000 Crore as per 2022-23 data) lying in various banks as unclaimed deposits.

Reserve Bank Information Technology Pvt Ltd ( ), Indian Financial Technology & Allied Services (IFTAS) and participating banks have collaborated on developing the portal. At the time of launch, the search facility will be available for data on unclaimed deposits of only 7 banks on the portal. These are ( ), National Bank, Central Bank of India, Ltd., Ltd., India Ltd., and . The facility for the remaining Banks in India on the portal will be made available in a phased manner by 15 October 2023.

This post is created by the - CMS team as per information available on the RBI portal. Please, contact your bank or ODFC - 24/7 Support Chat in case you require services regarding Unclaimed Deposit.

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आरबीआई - यूडीजीएएम (लावारिस जमा - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार) वेबसाइट लिंक

लावारिस जमा (पैसा) क्या है?

यदि किसी बचत (या चालू) बैंक खाते में 2 वर्ष से अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं होता है तो यह निष्क्रिय हो जाता है। बैंक को ग्राहक से ई-मेल, फोन, एसएमएस संदेश और/या डाक/कूरियर सेवाओं आदि के माध्यम से संपर्क करना आवश्यक है। लेकिन अगर इस खाते/जमा में 10 या उससे अधिक समय तक खाताधारक की ओर से कोई गतिविधि (जैसे जमा या निकासी) नहीं होती है तो ऐसे खातों को लावारिस जमा माना जाता है।

RBI - UDGAM - #लावारिस जमा खोज पोर्टल

#रिज़र्वबैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), #भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (IFTAS) और भाग लेने वाले बैंकों ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है। लॉन्च के समय, पोर्टल पर केवल 7 बैंकों की लावारिस जमा पर डेटा खोजने की सुविधा उपलब्ध होगी। ये हैं - भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), #पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, #धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और #सिटीबैंक। पोर्टल पर भारत के शेष बैंकों के लिए सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी।

यह पोस्ट #आरबीआई पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार #ओडीएफसी - सीएमएस टीम द्वारा बनाई गई है। यदि आपको लावारिस जमा के संबंध में सेवाओं की आवश्यकता है तो कृपया अपने बैंक या ओडीएफसी - 24/7 सपोर्ट चैट से संपर्क करें।

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12/11/2023

Penalty for Non-filing of Form

RBI Compliance 🇮🇳 rbicompliance.com

☎️ Chat ₹199 💬 WA.ME/918779696580

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In case, the resident company doesn’t comply with the rules of filing the Form FCGPR, the RBI imposes a substantial penalty on non-compliance of regulations, referred to as “compounding”.

The receiving company needs to complete the FDI Reporting in India by filing Form FCGPR within 30 days of the due date, and the penalty for non-filing of Form FC-GPR would include:

📌 ₹5000 or

📌 1 % of the total amount of investment, which can up to a maximum of ₹5 Lakh or

📌 Part thereof for the first six months of delay and after that rate will be 2 times.

This compounding amount to be transferred into an RBI’s designated bank account.

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