Juan M Yañez

Juan M Yañez Consultor SAC, PLD, AML, PEPs

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha bloqueado una red de 19 bu...
19/05/2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha bloqueado una red de 19 buques dedicada al transporte ilícito de petróleo y productos petroquímicos iraníes a nivel internacional.Esta acción impacta directamente a la "flota en la sombra" que Teherán utiliza para evadir las restricciones comerciales.Datos clave de la medida: * Objetivo: Interrumpir el flujo de ingresos—estimado en miles de millones de dólares— que el régimen iraní destina al desarrollo de armamento y al financiamiento de grupos en Oriente Medio. * Alcance global: Los buques y sus compañías administradoras fueron añadidos a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), lo que conlleva el congelamiento de activos y restringe su acceso al sistema financiero internacional. * Implicaciones: La OFAC castiga las prácticas marítimas engañosas, como la manipulación de los sistemas de identificación automática (AIS) y los traslados de crudo de barco a barco para ocultar su origen.El gobierno estadounidense mantiene esta presión para forzar el cumplimiento de sus programas de control sobre el sector energético iraní. Puede consultar la lista oficial de los buques afectados y los comunicados del Departamento del Tesoro estadounidense directamente en el Anuncio de la OFAC.

Estados Unidos informó en el marco de la Operación Furia Económica, que designó a una importante casa de cambio iraní y a sus empresas fachada asociadas.

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19/05/2026

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19/05/2026

Al cuarto trimestre de 2025, el Financiamiento Interno al Sector Privado (FISP) alcanzó el 38.4% del PIB, con un crecimiento real anual del 3.8%, sumando 14 trimestres consecutivos de crecimiento.

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19/05/2026

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19/05/2026

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19/05/2026

Acuerdo General para agilizar procesos clave en materia de PLD/FT y registros corporativos.

🔍 La CNBV ha decidido eliminar la duplicidad de trámites y transitar hacia una gestión digital más eficiente.

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19/05/2026

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.

12/05/2026

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12/05/2026

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