26/07/2021
El SAGRILAFT y los Programas de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE para el marco de un buen Gobierno Corporativo
Santiago López Zuluaga
Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Societarios
El SAGRILAFT debe ser implementado y puesto en operación en todas aquellas organizaciones empresariales colombianas que desarrollan actividades sociales y económicas, y sobre todo aquellas que particularmente están obligadas a contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de un SAGRILAFT, implementación y puesta en operación que cuenta con el 31 de agosto como fecha perentoria según la C.E. 100-000004 del 09 de abril del 2021 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
Lo anterior debe llevarse a cabo en razón a que el dinero funge como ingreso o como insumo de financiación de las actividades empresariales, y puede provenir de fuentes ilegales e ilícitas y/o puede ser canalizado para fines corruptos, el lavado de activos, la financiación de acciones terroristas y/o la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros, ya sea como fuente directa o convertido en activos corrientes o fijos., o monetizado de alguna manera para ser incluido en la sociedad como si fuera un recurso proveniente de actividades lícitas cuando no lo es.
Dirigido a directivos, empresarios y profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo según uno de los principales marcos de referencia (Circular Externa 100-000016 de 2020) la cual está dirigida a sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales.
En general, el diplomado está dirigido organizaciones empresariales colombianas que desarrollan actividades sociales y económicas, y sobre todo aquellas que particularmente están obligadas a contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de un SAGRICLAFT (o del Régimen de Medidas Mínimas según aplique), cuya implementación y puesta en operación cuenta con un plazo estipulado como fecha perentoria hasta 31 de agosto según la C.E. 100-000004 del 09 de abril del 2021 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia así como otros sectores como el solidario, salud, etc.
Adicionalmente, es un evento abierto a la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas -FCE, y extensivo a toda la comunidad académica del Alma Mater y a la comunidad en general con interés en estos temas.
Organizan e invitan:
Seminario Financiero del Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia
Acceso: https://udearroba.zoom.us/j/92894891452?pwd=WVVudWVRZ2NDaEd1bDZuSUpmUk5hdz09
Clave de acceso: 495337
Apoyan:
REDAFIN
www.redafin.com.co
FinanzasFIP
https://www.facebook.com/FIPFinanzas
