03/02/2026
āĻāϤ ⧍⧧ āĻāĻžāύā§ā§āĻžāϰāĻŋ ⧍ā§Ļ⧍ā§Ŧ, āĻŦā§āϧāĻŦāĻžāϰ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻĒāĻŋāĻāϞāϏāĻŋ-āĻāϰ āĻāύā§āĻāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻĄāĻŋāĻāĻŋāĻļāύ āĻāĻŦāĻ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻā§āϰā§āύāĻŋāĻ āĻāύāϏā§āĻāĻŋāĻāĻŋāĻāĻā§āϰ āϝā§āĻĨ āĻāĻĻā§āϝā§āĻā§ āĻāĻžāϰā§āĻā§ā§āĻžāϞ āĻĒā§āϞā§āϝāĻžāĻāĻĢāϰā§āĻŽā§ âPrevention of Money Laundering and Combating Financing of Terrorismâ āĻļā§āϰā§āώāĻ āĻāĻāĻāĻŋ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻā§āώāĻŖ āĻāϰā§āĻŽāĻļāĻžāϞāĻž āĻ
āύā§āώā§āĻ āĻŋāϤ āĻšā§āĨ¤ āĻāĻā§āϤ āĻāϰā§āĻŽāĻļāĻžāϞāĻžā§ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻĒāĻŋāĻāϞāϏāĻŋ-āĻāϰ āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ āĻĄāĻŋāĻāĻŋāĻļāύ āĻ āĻļāĻžāĻāĻž āĻĨā§āĻā§ ā§Žā§Ģ āĻāύ āĻāϰā§āĻŽāĻāϰā§āϤāĻž āĻ
āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖ āĻāϰā§āύāĨ¤
āĻāϰā§āĻŽāĻļāĻžāϞāĻžāϰ āĻļā§āϰā§āϤ⧠āϏā§āĻŦāĻžāĻāϤ āĻŦāĻā§āϤāĻŦā§āϝ āĻĒā§āϰāĻĻāĻžāύ āĻāϰā§āύ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻĒāĻŋāĻāϞāϏāĻŋ-āĻāϰ āĻāύā§āĻāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻĄāĻŋāĻāĻŋāĻļāύā§āϰ āĻĒā§āϰāϧāĻžāύ, āϏāĻŋāύāĻŋā§āϰ āĻāĻžāĻāϏ āĻĒā§āϰā§āϏāĻŋāĻĄā§āύā§āĻ āĻ āĻĄā§āĻĒā§āĻāĻŋ āĻā§āϝāĻžāĻŽā§āϞāĻā§ āĻāĻĢāϰā§āĻāĻž āĻāĻžāϤā§āύ, āϏāĻŋāĻāĻāĻŽāĻāϏāĨ¤ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻāϰā§āϤā§āĻ āĻāĻžāϰāĻŋāĻā§āϤ āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļāύāĻž āĻ āĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻŽāĻžāύ āϰā§āĻā§āϞā§āĻāϰāĻŋ āĻŦāĻžāϧā§āϝāĻŦāĻžāϧāĻāϤāĻžāϰ āĻāϞā§āĻā§ āĻ āϧāϰāύā§āϰ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻā§āώāĻŖā§āϰ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦ āĻŦāĻŋāĻļā§āώāĻāĻžāĻŦā§ āϤā§āϞ⧠āϧāϰā§āύāĨ¤ āĻĒāĻžāĻļāĻžāĻĒāĻžāĻļāĻŋ āĻāĻŦāĻŋāώā§āϝāϤ⧠AML/CFT āϏāĻāĻā§āϰāĻžāύā§āϤ āϏāĻŦ āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻā§āώāĻŖā§ āϏāĻāĻļā§āϞāĻŋāώā§āĻ āĻāϰā§āĻŽāĻāϰā§āϤāĻž-āĻāϰā§āĻŽāĻāĻžāϰā§āĻĻā§āϰ āĻļāϤāĻāĻžāĻ āĻāĻĒāϏā§āĻĨāĻŋāϤāĻŋ āĻ āϏāĻā§āϰāĻŋā§ āĻ
āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖ āύāĻŋāĻļā§āĻāĻŋāϤ āĻāϰāĻžāϰ āĻāĻĒāϰ āĻā§āϰ āĻĻā§āύ, āϝāĻžāϤ⧠āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻā§āϰ āĻāĻŽāĻĒā§āϞāĻžā§ā§āύā§āϏ āĻāĻžāϰā§āϝāĻā§āϰāĻŽ āĻāϰāĻ āĻļāĻā§āϤāĻŋāĻļāĻžāϞ⧠āĻ āĻāĻžāϰā§āϝāĻāϰ āĻšā§āĨ¤ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻ āϏāύā§āϤā§āϰāĻžāϏ⧠āĻ
āϰā§āĻĨāĻžā§āύ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϰā§āϧ⧠āĻāϰāĻŖā§ā§ āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻŦāĻŋāώ⧠āĻŦāĻžāϏā§āϤāĻŦ āĻ
āĻāĻŋāĻā§āĻāϤāĻžāϰ āĻāϞā§āĻā§ āĻŦā§āϝāĻžāĻā§āϝāĻž āĻāϰā§āύ āĻāĻŦāĻ āĻ
āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖāĻāĻžāϰ⧠āĻāϰā§āĻŽāĻāϰā§āϤāĻžāĻĻā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻĒā§āϰā§ā§āĻāύā§ā§ āĻĻāĻŋāĻāύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļāύāĻž āĻĒā§āϰāĻĻāĻžāύ āĻāϰā§āύāĨ¤
āĻāϰā§āĻŽāĻļāĻžāϞāĻžāϰ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āϏā§āĻļāύ āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āύ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻā§āϰā§āύāĻŋāĻ āĻāύāϏā§āĻāĻŋāĻāĻŋāĻāĻā§āϰ āĻ
āϧā§āϝāĻā§āώ āĻāύāĻžāĻŦ āĻļāĻžāĻšā§â āϏā§ā§āĻĻ āϰāĻžāĻĢāĻŋāĻāϞ āĻŦāĻžāϰā§āĨ¤ āĻāϧā§āύāĻŋāĻ āĻĒā§āϰā§āĻā§āύā§āĻā§āĻļāύ āĻāĻŦāĻ āϤāĻĨā§āϝāĻŦāĻšā§āϞ āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻ āĻĒā§āϰāĻĻāϰā§āĻļāύā§āϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻ āϏāύā§āϤā§āϰāĻžāϏ⧠āĻ
āϰā§āĻĨāĻžā§āύā§āϰ āϏāĻāĻā§āĻāĻž, āĻĒā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻā§āĻ āĻ
āĻĢā§āύā§āϏ, āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻā§ā§āϰ āĻŦāĻŋāĻāĻŋāύā§āύ āϧāϰāĻŖ, āĻāĻĻā§ā§āĻŽāĻžāύ āĻā§āĻāĻāĻŋ āĻāĻŦāĻ āĻā§āĻāĻāĻŋ āĻŦā§āϝāĻŦāϏā§āĻĨāĻžāĻĒāύāĻžāϰ āĻāĻžāϰā§āϝāĻāϰ āĻā§āĻļāϞāϏāĻŽā§āĻš āĻŦāĻŋāϏā§āϤāĻžāϰāĻŋāϤāĻāĻžāĻŦā§ āĻāĻĒāϏā§āĻĨāĻžāĻĒāύ āĻāϰā§āύāĨ¤ āĻāĻŋāĻā§āϝā§ā§āĻžāϞ āĻ āĻŽāĻžāϞā§āĻāĻŋāĻŽāĻŋāĻĄāĻŋā§āĻž āύāĻŋāϰā§āĻāϰ āĻāĻĒāϏā§āĻĨāĻžāĻĒāύāĻžāϰ āĻĢāϞ⧠āĻāĻāĻŋāϞ āĻ āĻāĻžāϰāĻŋāĻāϰāĻŋ āĻŦāĻŋāώā§āϏāĻŽā§āĻš āĻŦāĻžāϏā§āϤāĻŦ āĻāĻĻāĻžāĻšāϰāĻŖāϏāĻš āϏāĻšāĻ āĻ āĻŦā§āϧāĻāĻŽā§āϝ āĻšā§ā§ āĻāĻ ā§āĨ¤ āĻāϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ āĻ
āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖāĻāĻžāϰā§āĻĻā§āϰ āϏāĻā§āϰāĻŋā§ āĻ
āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖ āĻŦā§āĻĻā§āϧāĻŋ āĻĒāĻžā§, āĻĒā§āϰāĻļāĻŋāĻā§āώāĻŖā§āϰ āĻļā§āĻāĻžāϰ āĻĢāϞāĻžāĻĢāϞ āĻāϰāĻ āϏā§āĻĻā§ā§ āĻšā§ āĻāĻŦāĻ āĻŦāĻžāϏā§āϤāĻŦ āĻāϰā§āĻŽāĻā§āώā§āϤā§āϰ⧠AML/CFT āύā§āϤāĻŋāĻŽāĻžāϞāĻž āϝāĻĨāĻžāϝāĻĨāĻāĻžāĻŦā§ āĻĒā§āϰā§ā§āĻā§āϰ āϏāĻā§āώāĻŽāϤāĻž āĻāϞā§āϞā§āĻāϝā§āĻā§āϝāĻāĻžāĻŦā§ āĻāύā§āύāϤ āĻšā§āĨ¤ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻāύā§āϤāϰā§āĻāĻžāϤāĻŋāĻ āĻŽāĻžāύāĻĻāĻŖā§āĻĄ, āĻŦāĻŋāĻļā§āώāϤ FATF-āĻāϰ āϏā§āĻĒāĻžāϰāĻŋāĻļ āĻāĻŦāĻ āĻĻā§āĻļā§ā§ āĻĒā§āϰā§āĻā§āώāĻžāĻĒāĻā§ āĻāĻŽāĻĒā§āϞāĻžā§ā§āύā§āϏ āύāĻŋāĻļā§āĻāĻŋāϤāĻāϰāĻŖā§āϰ āĻāĻĒāϰ āĻŦāĻŋāĻļā§āώ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦ āĻāϰā§āĻĒ āĻāϰā§āύāĨ¤
āĻĒāϰāĻŦāϰā§āϤ⧠āϏā§āĻļāύ āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āύ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻĒāĻŋāĻāϞāϏāĻŋ-āĻāϰ āĻāύā§āĻāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻĄāĻŋāĻāĻŋāĻļāύā§āϰ āϏāĻŋāύāĻŋā§āϰ āĻĒā§āϰāĻŋāύā§āϏāĻŋāĻĒāĻžāϞ āĻ
āĻĢāĻŋāϏāĻžāϰ āĻāύāĻžāĻŦ āĻŽā§āĻšāĻžāĻŽā§āĻŽāĻĻ āύāĻžāĻāĻŽā§āϞ āĻšāĻāĨ¤ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϰā§āϧ āĻāĻāύ, ⧍ā§Ļ⧧⧍ (⧍ā§Ļā§§ā§Ģ āϏāĻžāϞā§āϰ āϏāĻāĻļā§āϧāύā§āϏāĻš) āĻāĻŦāĻ āϏāύā§āϤā§āϰāĻžāϏāĻŦāĻŋāϰā§āϧ⧠āĻāĻāύ, ⧍ā§Ļā§Ļ⧝ (⧍ā§Ļ⧧⧍ āĻ ā§¨ā§Ļā§§ā§Š āϏāĻžāϞā§āϰ āϏāĻāĻļā§āϧāύā§āϏāĻš)-āĻāϰ āĻāĻāϤāĻžā§ āĻļāĻžāϏā§āϤāĻŋ āĻ āĻĻāĻŖā§āĻĄ āϏāĻāĻā§āϰāĻžāύā§āϤ āĻŦāĻŋāϧāĻžāύāϏāĻŽā§āĻš āĻŦā§āϝāĻžāĻā§āϝāĻž āĻāϰā§āύāĨ¤ āĻŦāĻžāϏā§āϤāĻŦāĻāĻŋāϤā§āϤāĻŋāĻ āĻā§āϏ āϏā§āĻāĻžāĻĄāĻŋāϰ āĻŽāĻžāϧā§āϝāĻŽā§ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŦāĻŋāώā§āĻā§āϞ⧠āĻ
āĻāĻļāĻā§āϰāĻšāĻŖāĻāĻžāϰā§āĻĻā§āϰ āĻāĻžāĻā§ āĻāϰāĻ āϏā§āĻĒāώā§āĻ āĻ āĻŦāĻžāϏā§āϤāĻŦāϧāϰā§āĻŽā§ āĻāϰ⧠āĻāĻĒāϏā§āĻĨāĻžāĻĒāύ āĻāϰā§āύāĨ¤
āĻāϰā§āĻŽāĻļāĻžāϞāĻžāϰ āĻāϰā§āĻāĻāĻŋ āĻā§āϰā§āϤā§āĻŦāĻĒā§āϰā§āĻŖ āϏā§āĻļāύ āĻĒāϰāĻŋāĻāĻžāϞāύāĻž āĻāϰā§āύ āύā§āϝāĻžāĻļāύāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻĒāĻŋāĻāϞāϏāĻŋ-āĻāϰ āĻāύā§āĻāĻŋ āĻŽāĻžāύāĻŋ āϞāύā§āĻĄāĻžāϰāĻŋāĻ āĻ āϏāĻŋāĻāĻĢāĻāĻŋ āĻĄāĻŋāĻāĻŋāĻļāύā§āϰ āĻāϏāĻŋāϏā§āĻā§āϝāĻžāύā§āĻ āĻāĻžāĻāϏ āĻĒā§āϰā§āϏāĻŋāĻĄā§āύā§āĻ āĻāύāĻžāĻŦ āĻāĻŦā§āĻĻā§āϞā§āϞāĻžāĻš āĻāϞ āĻŽāĻžāĻĻā§āĻĻ āĻāĻžāύāĨ¤ āϤāĻŋāύāĻŋ āĻŦāĻžāĻāϞāĻžāĻĻā§āĻļ āĻĢāĻžāĻāύā§āϝāĻžāύā§āϏāĻŋā§āĻžāϞ āĻāύā§āĻā§āϞāĻŋāĻā§āύā§āϏ āĻāĻāύāĻŋāĻ (BFIU) āĻāϰā§āϤā§āĻ āĻāĻžāϰāĻŋāĻā§āϤ āĻŽāĻžāϏā§āĻāĻžāϰ āϏāĻžāϰā§āĻā§āϞāĻžāϰ (āϏāĻžāϰā§āĻā§āϞāĻžāϰ āύāĻâ⧍ā§Ŧ, āϤāĻžāϰāĻŋāĻ: ā§§ā§Ŧ āĻā§āύ ⧍ā§Ļ⧍ā§Ļ) āϏāĻŽā§āĻĒāϰā§āĻā§ āĻŦāĻŋāϏā§āϤāĻžāϰāĻŋāϤ āĻāϞā§āĻāύāĻž āĻāϰā§āύ āĻāĻŦāĻ āϏāĻžāϰā§āĻā§āϞāĻžāϰ āĻŦāĻžāϏā§āϤāĻŦāĻžā§āύ⧠āĻŦā§āϝāĻžāĻāĻ āĻāϰā§āĻŽāĻāϰā§āϤāĻžāĻĻā§āϰ āĻĻāĻžā§āĻŋāϤā§āĻŦ āĻ āĻāϰāĻŖā§ā§ āĻŦāĻŋāώā§ā§ āĻĒā§āϰā§ā§āĻāύā§ā§ āĻĻāĻŋāĻāύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļāύāĻž āĻĒā§āϰāĻĻāĻžāύ āĻāϰā§āύāĨ¤